Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 19 người, nghi ngờ sử dụng sàn giao dịch tài sản ảo không được đăng ký để rửa tiền hàng chục triệu đô la

Tin tức Gate News, ngày 19 tháng 3, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 19 thành viên của một nhóm lừa đảo bị tình nghi sử dụng sàn giao dịch tài sản ảo chưa đăng ký để thực hiện rửa tiền, trong đó 4 người đã bị tạm giữ chính thức. Nhóm này chủ yếu dựa vào mối quan hệ thân thích, điều hành một công ty tài sản ảo chưa đăng ký tại Myeongdong, Seoul, sau đó đổi tiền thu được từ lừa đảo thành USDT và chuyển ra nước ngoài, với số tiền rửa tiền lên tới hàng trăm tỷ won Hàn Quốc (hàng chục triệu USD). Cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở và địa điểm kinh doanh của nhóm, thu giữ tổng cộng khoảng 6 tỷ won Hàn Quốc (402.000 USD) tiền phạm pháp, gồm khoảng 4,05 tỷ won (271.000 USD) tiền mặt, 210 kg bạc châu có giá trị 1,5 tỷ won (101.000 USD) và vàng thỏi trị giá 500 triệu won (khoảng 340.000 USD). Điều tra còn phát hiện nhóm này dùng chiêu bài thanh toán nhập khẩu kim loại quý để đổi tài sản ảo thành won Hàn Quốc, sau đó mua vàng trong nước để xuất khẩu tiếp.