Mỹ OFAC trừng phạt sàn giao dịch Nobitex, cáo buộc xử lý dòng tiền hơn một nửa tài sản mã hóa chảy vào từ Iran

Vào ngày 13 tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Iran là Nobitex, cùng với các sàn Wallex, Bitpin và Ramzinex. OFAC đưa cả bốn đơn vị này vào Danh sách Công dân Cụ thể Được Chỉ định (SDN List). OFAC cáo buộc rằng Nobitex trong năm 2025 đã xử lý hơn 50% dòng tiền số tài sản của Iran chảy vào.

Các đối tượng bị trừng phạt: bốn sàn giao dịch và bốn cá nhân theo cáo buộc của OFAC

Ở cấp độ tổ chức (theo tuyên bố của OFAC):

Nobitex: Bị cáo buộc là “đối tác tham gia then chốt” trong các hành vi lẩn tránh trừng phạt, tài trợ khủng bố và các giao dịch liên quan IRGC; trong năm 2025 xử lý hơn 50% dòng tiền số tài sản của Iran

Wallex, Bitpin, Ramzinex: Bị cáo buộc cung cấp dịch vụ hỗ trợ giao dịch cho IRGC và các thực thể khác đã bị trừng phạt

Ở cấp độ cá nhân (theo tuyên bố của OFAC):

Amir Hossein Rad: Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Nobitex

Seyed Ali Khoee: Giám đốc điều hành hiện tại của Nobitex

Ali và Mohammad Kharrazi: Đồng sáng lập Nobitex, thuộc một trong những gia tộc có quan hệ chính trị thân cận nhất với Iran

Một loạt bài điều tra của Reuters được đăng hôm trước cho biết, hai anh em Kharrazi là người thân của cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và cho biết rằng hàng trăm triệu USD tiền liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt đã từng được chuyển qua các tài khoản của họ.

Giá trị bị phong tỏa: khác biệt giữa các con số trước và sau tuyên bố chính thức

Trước khi lệnh trừng phạt được công bố chưa đầy một tuần, Bộ trưởng Bessent cho biết Mỹ đã thu giữ khoảng 1 tỷ USD tài sản tiền mã hóa của Iran, tăng so với khoảng 500 triệu USD được tiết lộ vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, trong tuyên bố trừng phạt do OFAC công bố vào ngày 13 tháng 5, con số thu giữ lại quay về “gần 500 triệu USD” như ước tính ban đầu. Theo thời điểm bài báo, Bộ Tài chính chưa giải thích sự chênh lệch giữa hai lần công bố.

Câu hỏi thường gặp

Hệ quả pháp lý trực tiếp khi bị đưa vào danh sách OFAC SDN là gì?

Bất kỳ người Mỹ hoặc tổ chức tại Mỹ nào cũng không được phép thực hiện giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ cho các thực thể trong danh sách SDN khi chưa được OFAC cấp phép. Các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trên thế giới thường tuân thủ các danh sách trừng phạt của OFAC và thực hiện việc đóng băng tài khoản liên quan đến các thực thể bị trừng phạt hoặc từ chối thực hiện giao dịch.

Vì sao giá trị thu giữ lại chênh lệch 1 tỷ và 500 triệu USD giữa các tuyên bố chính thức?

Bộ trưởng Bessent tuần trước đã công khai trích dẫn con số 1 tỷ USD, nhưng tuyên bố trừng phạt chính thức của OFAC lại tiếp tục dùng ước tính ban đầu “gần 500 triệu USD”. Theo The Block, trong bài đăng ngày 13 tháng 5 năm 2026, Bộ Tài chính vẫn chưa đưa ra giải thích chính thức cho sự chênh lệch giữa hai con số.

Vì sao Nobitex trước đó lâu nay vẫn nằm ngoài danh sách trừng phạt của phương Tây?

Theo các thông tin được đưa ra, dù các công ty phân tích blockchain và các nhà lập pháp đã theo dõi sát sao Nobitex trong thời gian dài, sàn này vẫn chỉ đến tận tháng 5 năm 2026 mới chính thức bị đưa vào danh sách OFAC SDN. Tuyên bố của OFAC không nêu lý do cụ thể vì sao trước đó chưa bị áp trừng phạt.