TRM Labs Báo cáo $35B Mất tiền do lừa đảo tiền điện tử trên toàn thế giới năm 2025

• TRM Labs báo cáo rằng gian lận tiền điện tử toàn cầu đã đạt 35 tỷ USD vào năm 2025.
• Công ty kêu gọi cải thiện đào tạo và sử dụng các công cụ phân tích blockchain để hỗ trợ các nhà điều tra

Công ty phân tích blockchain TRM Labs cảnh báo rằng các hoạt động gian lận và dòng chảy bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử đã gia tăng vào năm 2025, với ước tính 35 tỷ USD tiền điện tử chuyển vào các vụ lừa đảo toàn cầu và hơn 100 triệu USD liên quan đến gian lận ảnh hưởng chỉ riêng tại New York.

Theo báo cáo TRM Labs năm 2026 công bố ngày 4 tháng 3, các số liệu này có thể chưa phản ánh đúng quy mô thực sự của các tổn thất, “Khi tính đến các trường hợp báo cáo thiếu, tổng thiệt hại hàng năm có thể vượt quá 200 tỷ USD trên toàn thế giới.”

Trong khi đó, Giám đốc Chính sách Toàn cầu của TRM Labs, Ari Redbord, nói rằng, “Chúng tôi hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, bang và liên bang, các nhà quản lý, tổ chức tài chính và các cơ quan an ninh quốc gia tại New York và khắp nơi để phát hiện, điều tra và phá vỡ các hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và hơn thế nữa.”

Báo cáo nhấn mạnh mức độ tinh vi của các mạng tội phạm tiền điện tử, khi họ ngày càng sử dụng kỹ thuật xã hội và AI để tấn công nạn nhân, đồng thời các quỹ lừa đảo thường xuyên được chuyển qua nhiều ví và chuỗi blockchain trong vòng 24 đến 48 giờ, khiến việc phục hồi trở nên vô cùng khó khăn.

Giám sát hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử

Các vụ lừa đảo tiền điện tử có thể xảy ra ở nhiều quốc gia, nhưng hành động của cảnh sát New York bắt đầu từ nơi nạn nhân báo cáo. Họ cung cấp các bằng chứng như bản sao giao dịch, ảnh chụp màn hình, tin nhắn trò chuyện, mã QR và các tài liệu khác.

Theo báo cáo, việc theo dõi dòng chảy của tiền bị đánh cắp đòi hỏi phải sử dụng các định danh kỹ thuật số nhất định, như địa chỉ ví, băm giao dịch và tên miền. Nếu các định danh quan trọng này không được ghi lại chính xác hoặc các nhà điều tra không được đào tạo để nhận biết, khả năng ngăn chặn gian lận sẽ giảm đi.

Trang bị cho lực lượng thực thi pháp luật

Báo cáo đề xuất, “Chúng ta cần thúc đẩy nhanh quá trình đào tạo và trang bị các công cụ điều tra tiên tiến cho các nhân viên tuyến đầu và các công tố viên cùng với tốc độ mà các đối tượng xấu mở rộng hoạt động của họ. Khi các mạng tội phạm phát triển nhanh hơn và ngày càng tinh vi về công nghệ, việc đào tạo, năng lực và phân bổ nguồn lực của chúng ta cũng phải tiến bộ — nếu không muốn nói là nhanh hơn.”

Ngoài ra, các công cụ Blockchain và AI cần thiết cho NYPD và các văn phòng công tố viên để theo dõi hoạt động xuyên chuỗi, xác định ví, các nhà trung gian và mạng rửa tiền, cũng như truy tìm tiền điện tử bị đánh cắp. Không có các công cụ này, lực lượng thực thi pháp luật chỉ nhìn thấy một phần của bức tranh lớn hơn về tội phạm tiền điện tử.

Báo cáo cũng đề cập đến Đạo luật RIP OFF (Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act), một luật của Bang New York hiện đại hóa các điều luật về gian lận để phản ánh cách các vụ lừa đảo quy mô lớn, có tổ chức hoạt động. Nó cũng rõ ràng bao gồm tiền ảo và tăng cường các quy định chống che giấu hoặc trốn tránh nghĩa vụ báo cáo.