Các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện hành động pháp lý chống lại 233 nghi phạm cờ bạc bất hợp pháp khác trong các hoạt động tại Antalya và Mersin, nâng tổng số đợt siết thực thi kéo dài 8 ngày lên hơn 670 trên bốn cuộc đột kích lớn. Cuộc điều tra Adana trước đó đã bắt giữ bình luận viên thân chính phủ Rasim Ozan Kütahyalı và nêu các nền tảng tiền mã hóa trong số các kênh bị cáo buộc rửa tiền.**
* Điểm chính:
*
* * Hai hoạt động ngày 18/5 đã có hành động pháp lý đối với 233 nghi phạm trên 20 tỉnh, trích dẫn khối lượng giao dịch 18 tỷ TL (395 triệu USD).
* * Bốn cuộc đột kích lớn kể từ ngày 11/5 đã buộc tội hơn 670 nghi phạm, trong đó các công tố viên Adana nêu các nền tảng tiền mã hóa là một kênh rửa tiền.
* * Đợt siết thực thi này thực hiện Kế hoạch Hành động 2025-2026 của Erdoğan, trong đó MASAK được cho là đang rà soát gần 14 triệu dữ liệu người dùng liên quan đến hoạt động cờ bạc.
*
-
## Các hoạt động tại Antalya và Mersin mở rộng đợt siết 8 ngày khi điều tra Adana nêu crypto là một tuyến rửa tiền
Các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động thêm hai hoạt động cờ bạc bất hợp pháp trong tuần này, tiến hành hành động pháp lý đối với 233 nghi phạm bổ sung, theo cáo buộc là các tài khoản của họ đã xử lý hơn 18 tỷ TL (395 triệu USD). Bộ trưởng Tư pháp Akın Gürlek cho biết trên X hôm thứ Hai. Văn phòng Công tố viên trưởng Antalya đã phối hợp các cuộc đột kích đồng thời trên 20 tỉnh, nhắm vào 183 nghi phạm với khối lượng giao dịch bị cáo buộc vượt 11,3 tỷ TL (248 triệu USD).
Một hoạt động riêng của lực lượng hiến binh tại Mersin đã bắt giữ 50 nghi phạm liên quan đến một đường dây bị cáo buộc rửa số tiền thu được từ các trang web cờ bạc bất hợp pháp đặt ở nước ngoài. Giới chức cho biết đã tịch thu xe hạng sang, căn hộ và các tài sản khác bị cáo buộc có được thông qua hoạt động phạm tội.
“Không có nhóm tội phạm nào đứng trên pháp luật. Cuộc chiến của chúng tôi chống tội phạm và các tổ chức tội phạm sẽ tiếp tục không khoan nhượng, với thẩm quyền được pháp luật trao, cho đến khi chúng bị truy quét tận gốc,” Gürlek nói, dẫn lời các mạng lưới mà ông cho rằng đã đe dọa “tương lai của con cái chúng ta và an ninh kinh tế của chúng ta.”
Các hoạt động hôm thứ Hai nâng tổng số đợt thực thi từ bốn cuộc đột kích lớn từ sau ngày 11/5 lên hơn 670 nghi phạm, bên cạnh hoạt động ngày 12/5 tại Istanbul có hỗ trợ AI khi bắt giữ 108 người trên 35 tỉnh và cuộc điều tra ở Eskişehir ngày 11/5 nhắm vào 135 nghi phạm trên 33 tỉnh.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra Adana ngày 14/5, các công tố viên đã tạm giữ 161 trong số 200 nghi phạm được nêu trong các lệnh tạm giam, bao gồm bình luận viên truyền hình thân chính phủ Rasim Ozan Kütahyalı. Hồ sơ vụ án cáo buộc đường dây này đã rửa số tiền thu được từ cờ bạc bất hợp pháp và lừa đảo liên quan đến phishing thông qua “các công ty thanh toán điện tử, tài khoản ngân hàng, hệ thống POS ảo, văn phòng hối đoái, tiệm kim hoàn, công ty bình phong và các nền tảng tiền mã hóa”, theo Turkish Minute.
Trong vụ án Adana tương tự, có 3 giám đốc ngân hàng, 8 cảnh sát và 4 luật sư được nêu tên. Việc Kütahyalı bị bắt thu hút sự chú ý đặc biệt vì ông đã đăng tweet “Tất cả các băng nhóm cờ bạc bất hợp pháp sẽ bị xóa sổ” vào ngày 13/5, chỉ một ngày trước khi ông bị đưa vào trại giam tại nhà ở Istanbul và chuyển đến Adana.
Các công tố viên cáo buộc khoảng 37,7 triệu TL (800 nghìn USD) đã được chuyển từ tài khoản của ông sang các tài khoản khác bị nghi ngờ dùng để phân tách (layering), và 15,7 triệu TL (350 nghìn USD) chảy ngược lại từ các tài khoản trong cùng cấu trúc bị cáo buộc. Kütahyalı đã phủ nhận mọi hành vi sai trái sau khi bị bắt giữ.
Đợt siết thực thi này triển khai Kế hoạch Hành động 2025-2026 của Erdoğan nhằm chống cờ bạc bất hợp pháp và cờ bạc ảo, được công bố trên Resmi Gazete vào ngày 1/11/2025. Báo cáo hoạt động năm 2025 của MASAK ghi nhận 502 hồ sơ phân tích liên quan đến hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và gửi 545 báo cáo tình báo tới các tổ chức liên quan, trong khi các giao dịch trị giá 5,1 tỷ TL (131 triệu USD) liên quan đến các tài khoản bị cáo buộc do những người tổ chức cờ bạc bất hợp pháp điều hành đã bị đình chỉ theo các biện pháp chống rửa tiền.
Một hành động siết tương tự đã diễn ra ở Anh ngay tháng trước, khi Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính (FCA) tiến hành các cuộc đột kích đầu tiên đối với giao dịch tiền mã hóa ngang hàng bất hợp pháp vào tháng 4, sau khi các quan chức thuộc Đơn vị Tội phạm Có tổ chức Khu vực Tây Nam nêu rủi ro rửa tiền là mối quan ngại thực thi trọng tâm.
