Vương quốc Anh đưa vào danh sách đen các sàn giao dịch crypto liên quan đến tài chính chiến tranh của Nga

Mở đầu

Chính phủ Vương quốc Anh đã chính thức đưa vào danh sách đen nhiều nền tảng giao dịch tiền mã hóa, dịch vụ giao dịch ngang hàng và các mạng tài chính “bóng tối” liên quan đến việc Nga tài trợ cho quân sự. Theo Cơ quan Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển (Foreign, Commonwealth and Development Office), các thực thể tài sản số này đã hoạt động như những kênh dẫn vốn thay thế để vượt qua các hạn chế thương mại của phương Tây. Các cơ quan quản lý của Anh đã tiến hành chỉ định các “điểm trú ẩn” ở nước ngoài này nhằm làm gián đoạn hạ tầng số mà Điện Kremlin dựa vào cho các khoản thanh toán xuyên biên giới, xuất khẩu hàng hóa bị trừng phạt và các hoạt động kinh tế thời chiến.

Mạng thanh toán bóng tối và chỉ định A7

Chính phủ Anh đưa 18 thực thể mới vào sổ đăng ký trừng phạt hợp nhất, nhắm vào các “điểm nút” vận hành then chốt trong cái mà các quan chức an ninh Anh mô tả là mạng tài chính bóng tối của Nga, do hạ tầng thanh toán A7 được Điện Kremlin hậu thuẫn dẫn dắt. Theo các phát hiện chính thức, mạng lưới này đã chuyển hơn 90 tỷ đô la trong năm dương lịch trước đó, sử dụng các “đường ray” số có liên quan gần với nhà nước để tài trợ cho các thương vụ mua sắm quân sự và thực hiện các lần chuyển vốn gắn với các hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga.

Các nền tảng được chỉ định bao gồm:

• EXMO Exchange Limited — sàn giao dịch tiền mã hóa được các nhà phân bổ tài sản nói tiếng Nga ưa chuộng
• Bitpapa — mạng giao dịch ngang hàng
• Rapira — nền tảng thanh toán kỹ thuật số
• Nueva Cryptologia — địa điểm giao dịch liên quan đến các sàn giao dịch ngoài khơi bị trừng phạt
• Eurasian Savings Bank — một pháp nhân hoạt động ngoài biên giới nước Nga

Phạm vi thực thi toàn cầu và chiến lược đa thẩm quyền

Gói trừng phạt của Anh áp đặt các biện pháp phong tỏa tài sản, cấm ngân hàng đại lý và cấm xử lý giao dịch, ngăn các tổ chức tín dụng và tài chính của Vương quốc Anh tương tác với các công ty bị nhắm tới. Thông báo trừng phạt cập nhật nhắm cụ thể tới các thực thể hoạt động trên nhiều thẩm quyền, bao gồm Kyrgyzstan, Georgia, Panama và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các biện pháp quản lý yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet toàn cầu, các chợ ứng dụng di động và các bên thanh lý theo quy định phải chấm dứt toàn bộ các điểm truy cập cục bộ tới các nền tảng bị đưa vào danh sách đen, thiết lập tiền lệ thực thi nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa hạ tầng tài sản số và các hoạt động do nhà nước Nga tài trợ.