Xiao Rui bị tuyên án 6 năm 9 tháng vì rửa tiền 64 triệu HKD thông qua các ngân hàng ngầm

BTC-1,86%

Theo Caixin, Xiao Rui, 37 tuổi, con trai của một quan chức cũ thuộc Ủy ban Kỷ luật Vũ Hán, đã bị Tòa án quận Hồng Kông tuyên án vào ngày 23 tháng 7. Ông nhận mức án 6 năm 9 tháng tù giam vì bốn tội danh rửa tiền và một tội danh sử dụng giấy tờ giả mạo. Xiao đã rửa hơn 64 triệu HKD thông qua các ngân hàng ngầm, đồng thời xin cư trú Hồng Kông giả bằng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư theo diện đầu tư vốn (Capital Investment Entrant Scheme) nay đã ngừng hoạt động.

Trong quá trình xét xử, Xiao khai rằng các khoản tiền có nguồn gốc từ hoạt động kinh doanh hợp pháp của mẹ ông và từ việc bán bitcoin. Tòa án đã bác bỏ cả hai lập luận, nêu rõ mẹ ông làm y tá và nhân viên văn phòng tại một bệnh viện, đồng thời không có hồ sơ giao dịch bitcoin nào được xuất trình để hỗ trợ cho các cáo buộc của ông.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận