Mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa của băng nhóm Sinaloa bị Mỹ trừng phạt
Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), đã trừng phạt hơn một tá cá nhân và tổ chức liên quan đến hai mạng lưới gắn với Tổ chức Sinaloa Cartel, trong đó có một đường dây bị cáo buộc chuyển đổi tiền thu được từ fentanyl và các loại ma túy khác thành tiền mã hóa thay mặt cho cartel. Trong số những người bị chỉ định có Armando de Jesus Ojeda Aviles, theo OFAC là người đứng đầu một mạng lưới rửa tiền xử lý dòng tiền từ việc bán fentanyl và các loại ma túy khác thay mặt cart
EthanBrooks·05-21 09:08
