美国查获6100万美元USDT涉“杀猪盘”骗局，链上追踪锁定加密诈骗资金网络
2月25日消息，美国联邦检察官宣布成功查获超过6100万美元的USDT，这笔资金被认定与大规模加密货币“杀猪盘”投资诈骗有关。根据U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of North Carolina发布的声明，执法人员通过区块链资金流追踪，锁定了一系列涉嫌用于洗钱的加密钱包，这些钱包持有的资产来源于加密恋爱诈骗受害者的被骗资金。
调查由Homeland Security Investigations主导，探员沿着受害者转账路径识别出仍保留大量余额的钱包账户，并依法启动查封与没收程序。美国检察官Ellis Boyle表示，此次扣押行动显示执法机构正强化对加密诈骗资金链的打击力度，尤其针对跨境资金转移和多层地址混淆等洗钱手段。
法庭文件显示，诈骗团伙通常先通过虚假情感关系建立信任，随后向受害者推荐所谓高回报的加密投资方案，并诱导其进入伪造的交易平台。这些平台会展示虚构盈利数据，当用户尝试提现时，资金要么被冻结，要么被要求支付额外“税费”或“手续费”，从而进一步榨取资金。
在资金进入诈骗控制钱包后，涉案资产会通过多级地址转移以掩盖来源，增加执法追踪难度。本案中，执法机构借助链上分析技术还原资金路径，确认多个关键账户符合资产没收条件。此事件也凸显了稳定币在加密诈骗、链上洗钱与跨境资金转移中的潜在风险，同时反映出监管机构正在加强对USDT诈骗资金追踪、加密资产冻结及非法加密投资骗局的执法行动。
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GateUser-684cd104
· 2小时前
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