Bithumb 赢得对六个月停职的法院暂缓执行

韩国首尔行政法院第二行政审判庭于4月30日批准Bithumb（该国最大的加密货币交易所之一）申请暂缓执行，使监管机构此前施加的为期六个月的部分业务暂停措施中止。根据法院裁决，该暂停将保持暂停状态，直至在主案中作出最终决定。Bithumb在裁决后表示：“我们计划在剩余的所有法律程序中，忠实呈现我们的立场。”

制裁缘何而来

韩国金融情报单位（FIU）于3月施加了为期六个月的部分业务暂停，并处以368亿韩元（2460万美元）罚款，理由是该公司违反了《报告与使用特定金融交易信息法》中有关反洗钱规定的约665万起违规行为。在这些违规中，约355万起与未能执行所需的客户身份验证有关，而约304万起则与交易所未能正确阻止使用未注册的海外虚拟资产运营商发起的交易有关。

该纪律措施本应限制新注册用户对数字资产进行外部存入和提取。相关部门还向Bithumb首席执行官发出了正式警告，并对该公司的指定报告官员另行施加为期六个月的暂停。该暂停被描述为韩国国内虚拟资产交易所史上最严厉的制裁。

更大范围打击的一部分

Bithumb的案子是韩国加密货币行业监管行动日益升级的一部分。2025年，FIU因类似的合规缺口，对该国最大的交易所Upbit的运营方Dunamu实施了为期三个月的部分暂停，并处以352亿韩元罚款。较小的竞争对手Korbit则面临27.3亿韩元罚款和机构层面的警告。

Dunamu于2026年4月9日赢得一审裁决，法院表示，在缺乏明确监管指引的情况下，应将运营方自发开展的合规努力纳入考量。此后，FIU已对该裁决提出上诉。另一家交易所Coinone也在对暂停令提出挑战，其首场听证会安排在5月12日。

另有待解决的法律问题浮现

该法院胜诉之际，Bithumb还面临一项由其2026年2月发生的另一场独立法律挑战引发的事端。那次事件中，交易所在一次促销活动期间错误地向用户分发了数十亿韩元价值的比特币。系统错误导致原本应以韩元支付的款项以比特币处理。尽管交易所已追回99.7%的资金，但其已向法院申请冻结7 BTC，而一些收款人拒绝归还。

预计Bithumb也将对368亿韩元罚款提出挑战。FIU曾为及时缴款提供20%的减免，但该交易所未在截止日期后超过四周完成支付。该裁决引发了关于FIU制裁框架的法律依据与适当性的更广泛疑问，尤其是在多家交易所同时推进多起法律挑战之际。