Gate News 消息，4 月 14 日——尼日利亚（Nigerian）金融科技初创公司 Thepeer 的联合创始人 Michael Okoh 发布了一份详尽的反驳，否认了有关公司在近两年前关闭之前有数十万美金失踪的指控。Okoh 以“Trojan”之名为公众所知，他表示，欺诈指控中经常被提及的额外 750,000 美元“从未被投入”到公司，并且不存在可供挪用的“失踪资金”。
Trojan 声称 Thepeer 曾宣布 210 万美金的种子轮，但一名投资人未能在签署 SAFE 协议后完成其 750,000 美元的出资承诺。他同时否认指控称种子资金被用于购买汽车，或创始人存在任何诈骗性私吞资金的行为。根据他的说法，公司在获得全部投资人批准的情况下完成了跨国迁移，并且从未有任何监管机构或执法机构因财务方面的担忧联系过公司。
Trojan 将 Thepeer 的起源追溯至 2020 年末，并承认争议的核心是内部治理与沟通失误，而非欺诈。他表示，公司未能妥善处理联合创始人 Sultan Akintunde 的退出：后者离开了运营团队，但仍是股东，并被排除在投资人更新之外。Trojan 表示，第三方调解发生在 2025 年 11 月和 12 月期间，在此期间 Akintunde 获得了公司账户、银行对账单以及财务记录的访问权限，且所有资金均已被完整核对。
Trojan 随后呼吁撤回他所称的虚假指控，并表示他将不再就此事作进一步回应。截至发稿时，Akintunde 尚未对 Trojan 的反驳作出公开回应。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
尼日利亚 FIRS 就涉嫌偷逃税款对主要加密货币交易所发起试审
尼日利亚税务机关 FIRS 已就一起据称与加密货币交易相关的增值税（VAT）和公司所得税（CIT）偷逃税行为，对一家中心化交易所启动了法律诉讼程序。审判定于 2025 年 4 月 11 日举行，相关问题也随之出现：外国实体是否有义务遵守当地税法。
GateNews2小时前
鼓励创新！美法官禁止亚利桑那州监管预测市场，暂停对Kalshi起诉
美国联邦地区法院裁定禁止亚利桑那州依赖博彩法起诉预测市场平台Kalshi，认为联邦商品期货交易委员会拥有专属管辖权。该裁决影响金融市场监管的州与联邦权限界线，Kalshi则坚持其业务属于金融商品而非传统博彩。各州对预测市场的裁定不一，川普家族亦表达对预测市场的支持。
CryptoCity3小时前
绕过金管会规定刷卡买币有望？奥丁丁推出美国签账卡买币服务Wallet Pro
Odin丁推出的OwlPay和Wallet Pro服务，利用稳定币技术实现B2B跨境支付，并与国际支付巨头合作，展示其在金融科技领域的拓展野心。通过境外操作，Odin丁绕过台湾的监管限制，提供快捷的虚拟资产交易，同时面对新颁布的虚拟资产服务法，未来将成为其他外资企业进入台湾市场的参考范本。
CryptoCity4小时前
Thodex 创始人 Farul Fatih Ozer 在土耳其被捕，因涉嫌 $2B Theft 面临指控
已倒闭的加密货币交易所 Thodex 的创始人法鲁尔·法蒂赫·奥泽（Farul Fatih Ozer）在伊斯坦布尔被捕，面临欺诈和洗钱指控。据称，奥泽带着 $2 十亿美元的投资者资金逃走；该案称造成了重大财务损失，并已促成土耳其全国范围内的加密货币支付禁令。
GateNews5小时前
鼓励创新！美法官禁止亚利桑那州监管预测市场，暂停对Kalshi起诉
美国联邦地区法院裁定禁止亚利桑那州依赖博彩法起诉预测市场平台Kalshi，认为联邦商品期货交易委员会拥有专属管辖权。该裁决影响金融市场监管的州与联邦权限界线，Kalshi则坚持其业务属于金融商品而非传统博彩。各州对预测市场的裁定不一，特朗普家族亦表达对预测市场的支持。
CryptoCity6小时前
尼日利亚证券交易委员会（SEC）负责人誓言打击奈拉操纵者，计划将 NGN 从点对点（P2P）平台下架
尼日利亚证券交易委员会（SEC）由埃莫莫蒂米·阿加马（Emomotimi Agama）领导，将通过将该货币从点对点（P2P）平台移除，来加大打击加密行业中奈拉（naira）操纵行为的力度。继此前的执法行动之后，行业相关方正在呼吁出台更清晰的监管规定，并采取统一的政策路径。
GateNews7小时前
