encriptação fraudes geográficas: de Silicon Valley a Mumbai, fraudes não conhecem fronteiras

Escrito por: Mars_Finanças Descentralizadas

Compilado por: Chopper, Foresight News

No início do desenvolvimento das criptomoedas, muitas pessoas acreditavam que fraudes eram o preço inevitável da inovação, e que “projetos que fugiam” ou “saídas fraudulentas” eram limitados a alguns criminosos em cantos não regulamentados da internet.

Mas, após muitos anos, jornalistas independentes como ZachXBT começaram a revelar uma verdade inquietante: as fraudes em criptomoedas já se tornaram globalizadas.

Entre 2022 e 2025, ZachXBT registou 118 casos de fraude financeira de diferentes tipos, desde esquemas de fuga com NFTs que envolvem milhões de dólares até complexas redes de lavagem de dinheiro entre cadeias. O seu relatório de investigação revelou golpistas de vários continentes: desde projetos de Memecoin apoiados por influenciadores do Vale do Silício até grupos de fraude no Telegram de Mumbai, bem como grupos de manipulação de mercado em Istambul.

A consistência apresentada pelos dados é surpreendente: nenhum país ou região está imune às ações dos golpistas.

O mito dos golpistas regionais

A nova funcionalidade de exibição de localização geográfica da plataforma social X recentemente adicionada, que visa aumentar a transparência, gerou discussões relacionadas a sentimentos anti-imigração.

Muitos usuários começaram a atacar outros com base no país de origem da conta, especialmente contas relacionadas à Índia, Nigéria e Rússia, rotulando toda a população desses países como “fraude”.

Mas a investigação de ZachXBT conta uma história completamente diferente. Aqui está um resumo breve dos dados de investigação de ZachXBT dos últimos três anos:

Em 118 casos de fraude verificados:

Cerca de 41% vem da Ásia (Índia, China, Sudeste Asiático)

Cerca de 28% vem da América do Norte

Cerca de 15% vem da Europa

Cerca de 10% envolve a África

Cerca de 6% devido a misturadores ou moedas de privacidade que não podem ser rastreadas, identidade anônima

A distribuição geográfica dos golpistas nestes 118 relatórios também merece atenção:

Distribuição geográfica dos golpistas de criptomoedas identificados por ZachXBT

Os dados revelam não uma região problemática, mas uma falta de ética que existe a nível global.

Os dados acima revelam um fato chave frequentemente ignorado em discussões online: embora os africanos (especialmente os nigerianos) sejam rotulados com frequência e de forma injusta como fraudadores de criptomoedas, a realidade é bastante diferente.

Isso indica que as fraudes em criptomoedas não estão limitadas a uma determinada região, mas são um problema global que transcende fronteiras, línguas e culturas.

Analisando a fraude em criptomoedas a partir de uma perspectiva macroeconômica

1. Entre janeiro de 2025 e junho de 2025, o país com o maior montante roubado por vítima.

Para aqueles que acusam cegamente a Nigéria ou a Índia, o primeiro gráfico é chocante o suficiente. Os 10 países com o maior valor médio roubado por vítima são:

Emirados Árabes Unidos —— cerca de 7,8 mil dólares

Estados Unidos —— cerca de 77 mil dólares

Chile —— cerca de 52 mil dólares

Índia —— cerca de 51 mil dólares

Lituânia —— cerca de 38 mil dólares

Japão —— cerca de 26 mil dólares

Irão —— cerca de 25 mil dólares

Israel —— cerca de 12.000 dólares

Noruega —— cerca de 12 mil dólares

Alemanha —— cerca de 11 mil dólares

Notou? A Nigéria não está de forma alguma nesta lista, enquanto os Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos, vários países da Europa e vários países da Ásia estão claramente incluídos.

Se esses estereótipos fossem verdadeiros, o primeiro lugar desta lista deveria ser ocupado pela Nigéria ou pela Índia, mas a realidade não é essa.

2）Mapa de situação das vítimas de carteiras globais (2022-2025)

Quando ampliamos a perspectiva para o total de vítimas em todo o mundo, a distribuição geográfica torna-se mais clara. As vítimas estão espalhadas pela América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e Norte da África, bem como pela Ásia.

As áreas com maior número de vítimas incluem: Europa Ocidental e Oriental, América do Norte, algumas partes da Ásia, Oriente Médio e Norte da África.

Então e a África? Comparado à Europa, América e Ásia, o número total de carteiras afetadas na África é muito menor. Isso não é um julgamento subjetivo meu, mas sim um fato objetivo apresentado pelo mapa.

3）As regiões com o crescimento mais rápido de vítimas de fraudes em criptomoedas (2024 - 2025 em comparação ano a ano)

A terceira imagem mostra as regiões onde o crescimento de fraudes é mais acentuado, com a taxa de crescimento de vítimas em cada região sendo:

Leste Europeu —— cerca de 380%

Oriente Médio e Norte da África — cerca de 300%

Ásia Central / Sul da Ásia e Oceânia —— cerca de 270%

América do Norte —— cerca de 230%

América Latina —— cerca de 200%

Região da Ásia-Pacífico —— cerca de 140%

Europa (no geral) — cerca de 120%

Saara a Sul do Deserto — cerca de 100%

Mais uma vez, enfatizo que a taxa de crescimento da África está no último lugar. Ao mesmo tempo:

O crescimento das vítimas na Europa e na região do Oriente Médio e Norte de África é o maior do mundo.

A América do Norte e a América Latina vêm a seguir.

A região da Ásia-Pacífico e a região onde a Índia está situada estão em um nível médio.

A África é a região menos afetada de todo o conjunto de dados.

Se a Nigéria é o centro global de fraudes, a África nunca estaria no fundo desta lista.

A verdade é que a fraude em criptomoedas não é um problema da Nigéria ou da Índia, mas sim um problema global.

Os dados destruíram completamente os estereótipos:

O país com o maior montante roubado de um único vítima não é um país africano ou da Índia.

As áreas onde a fraude cresce mais rapidamente não são as da África ou da Índia.

A taxa de crescimento dos vítimas na África é a mais baixa.

Então, por que nigerianos e indianos são injustamente rotulados como “fraudadores”? Porque as pessoas tendem a julgar com base nas emoções, e não em evidências; porque um golpe viral em uma região pode se tornar um rótulo coletivo para 200 milhões de pessoas, e a velocidade da disseminação de preconceitos online é muito maior do que a da verdade.

De acordo com os dados:

A Nigéria não é um dos países de altas perdas.

O aumento do número de vítimas de fraudes na África é o mais baixo.

Os dados estatísticos da Europa e da América do Norte são piores.

Os Emirados Árabes Unidos e regiões asiáticas como a Índia enfrentam casos de roubo de alto valor.

Se uma determinada região tem o maior número de golpistas, então a situação das vítimas nessa região também será muito grave (os golpistas atuam nos locais que conhecem bem). Mas a África e a Índia não apresentam esse padrão de forma alguma.

Se os nigerianos e os indianos generalizassem como os outros, poderiam facilmente apontar o dedo à Europa, Estados Unidos, América do Sul, Oriente Médio e Norte da África.

Mas eles não o fizeram, porque as pessoas responsáveis entendem: os golpistas estão em toda parte — existem em cada raça, em cada região, em cada país; as vítimas de fraudes também estão espalhadas pelo mundo; nenhum grupo deve ser rotulado por causa das ações de uma minoria de criminosos.

Recentemente, os críticos como @TheQuartering publicaram posts sobre os “golpistas indianos” (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375), que demonstram claramente como o sentimento anti-estrangeiro aproveita a dor real das pessoas. Retratar um país ou comunidade inteira como criminosos apenas agrava a dor.

A investigação de ZachXBT também revelou fraudes cometidas por um YouTuber americano, um desenvolvedor de Finanças Descentralizadas europeu e um grupo de marketing asiático. As fraudes em criptomoedas não são determinadas pela nacionalidade, mas são resultado da anonimidade desrestrita, ganância e indiferença regulatória.

Como podemos fazer melhor?

Para que as criptomoedas se tornem maduras, não só precisam de regulamentação, mas também de uma reestruturação moral a nível coletivo. Isso pode ser abordado a partir dos seguintes aspectos:

Substituir o preconceito nacional pela transparência: exigir que os fundadores dos projetos realizem auditorias públicas, completem KYC e divulguem informações on-chain, em vez de fazer julgamentos precipitados com base na nacionalidade.

Apoiar o jornalismo investigativo: investigadores como ZachXBT e pequenas comunidades de detetives têm ajudado a evitar potenciais perdas de milhões de dólares. Devemos disseminar os resultados do seu trabalho, em vez de ruído nacionalista.

Mantenha sempre a cautela: considere cada projeto como uma possível fraude até que o projeto seja provado como confiável.

Denunciar em vez de zombar: ao descobrir contas suspeitas, utilize canais de verificação ou recursos de denúncia, em vez de espalhar ódio.

Resumo

As criptomoedas nasceram dos ideais de descentralização e liberdade, mas na ausência de mecanismos de responsabilização, esses ideais foram distorcidos em ferramentas de exploração globais. Cada região tem seus golpistas, e cada região tem suas vítimas. Vamos parar com o “ódio externo na cadeia”.