De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) publicado el 7 de mayo, un hombre de 20 años de California, Marlon Ferro, fue sentenciado a 78 meses de prisión federal por su participación en un caso nacional de estafa de criptoactivos mediante ingeniería social, además de una liberación supervisada de 3 años y una indemnización de 2,5 millones de dólares. Según el comunicado del Departamento de Justicia, el grupo delictivo robó más de 250 millones de dólares en criptoactivos a múltiples víctimas.

Detalles de la sentencia y tipificación de delitos

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU., el juez federal Colleen Collar-Kotelly dictó la sentencia el 7 de mayo de 2026 (miércoles). Ferro se declaró culpable en octubre de 2025 ante la jueza Collar-Kotelly, reconociendo haber cometido un cargo de conspiración, es decir, participar en una conspiración para delinquir relacionada con una organización corrupta que afecta el delito de extorsión (cargo vinculado a RICO).

La fiscal federal estadounidense Jeanine Ferris Pirro indicó en el comunicado que Ferro “actuó como la herramienta de último recurso para el grupo delictivo” y citó directamente: “Cuando sus cómplices no pueden obtener el acceso a las cuentas de criptomonedas de las víctimas mediante métodos de engaño, ni pueden invadir cuentas digitales mediante técnicas de piratería, recurren a Ferro para que entre y robe carteras de hardware”.

Modelo de operación del grupo delictivo y acciones específicas de Ferro

Según el comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU., una investigación federal de varios años mostró que este grupo criminal de ingeniería social se dirigía principalmente a individuos que poseían grandes cantidades de criptoactivos. La división de tareas entre los miembros incluía:

· Invasión de bases de datos e identificación de objetivos de alto valor

· Ejecución de llamadas de estafa (ingeniería social)

· Robo domiciliario de carteras cripto de hardware

· Lavado de las ganancias delictivas a través de exchanges de criptomonedas

El comunicado del Departamento de Justicia registró dos acciones específicas de robo domiciliario de Ferro: en febrero de 2024, Ferro viajó a Texas, irrumpió en la residencia de una víctima y robó una cartera de hardware con alrededor de 100 bitcoins (por valor de más de 5 millones de dólares); en julio de 2024, Ferro irrumpió en otra vivienda en Nuevo México para buscar carteras de hardware y el proceso de robo quedó completamente registrado por cámaras de vigilancia.

Según el comunicado del Departamento de Justicia, Ferro fue arrestado en mayo de 2025, y la policía le encontró dos armas y una identificación falsa.

Datos de antecedentes de la acción de aplicación de la ley

De acuerdo con estadísticas de la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. (FBI), las pérdidas por estafas de criptomonedas en Estados Unidos en 2024 alcanzaron 11,3 mil millones de dólares, un máximo histórico, y representaron más del 50% de las pérdidas totales por delitos cibernéticos del año, que sumaron 20,9 mil millones de dólares según las cifras de la FBI.

Según un anuncio oficial de la FBI, en abril de 2026, una operación conjunta global liderada por el FBI arrestó a 276 sospechosos y desmanteló 9 puntos de actividad delictiva relacionados con estafas de criptomonedas.

Los fiscales federales indicaron en el comunicado del Departamento de Justicia: “La sentencia de hoy envía un mensaje claro: las estafas con criptomonedas no son un crimen sin víctimas y sin consecuencias; conducen a la prisión federal”.

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue el papel específico de Marlon Ferro en este caso?

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU., Ferro se encargó del robo domiciliario dentro del grupo delictivo. Su función era irrumpir directamente en la residencia de las víctimas y robar carteras de criptomonedas de hardware después de que los métodos de estafa en línea fallaran, y además ayudar a lavar las ganancias delictivas a través de exchanges de criptomonedas.

¿Qué incluye la sentencia final de este caso?

Según el comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. del 7 de mayo de 2026, Ferro fue sentenciado a 78 meses de prisión federal, 3 años de liberación supervisada y una indemnización de 2,5 millones de dólares, por el cargo de conspiración para participar en una organización corrupta que afecta el delito de extorsión.

¿Cuál es la fuente de los datos del monto de 250 millones de dólares involucrados en este caso?

De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., 250 millones de dólares corresponden al total de criptoactivos robados por el grupo delictivo, según lo determinado por los fiscales federales, en el periodo comprendido entre finales de 2023 y principios de 2025, incluyendo las pérdidas de múltiples víctimas.

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