Un tribunal de EE. UU. condenó recientemente a Maximilien de Hoop Cartier, descendiente de la familia de joyería Cartier, a 8 años de prisión. El motivo fue que administraba un exchange de criptomonedas OTC (OTC crypto exchange) que no contaba con licencia: primero recibió fondos procedentes de drogas en forma de criptomonedas, luego convirtió esas criptomonedas en efectivo y después depositó el dinero en las cuentas bancarias de empresas pantalla que estaban bajo su control. Finalmente, además de eso, transfirió el dinero a otros nodos dentro de una red de lavado. En última instancia, estos fondos se retiran en Colombia en la moneda local.
Descendiente de la familia joyera admite operar un negocio no registrado de transferencia de dinero
Medios extranjeros informaron que la fiscalía de EE. UU. señaló que Maximilien de Hoop Cartier ya había admitido haber cometido un cargo por operar un negocio de transferencia de dinero sin registro y un cargo de conspiración para fraude bancario. La fiscalía indicó que el núcleo de este caso no era simplemente el comercio de criptomonedas, sino una red transfronteriza de lavado que combina activos cripto, empresas pantalla, cuentas bancarias en EE. UU. y documentos comerciales falsificados.
Además de la condena a 8 años, el tribunal también ordenó la confiscación de aproximadamente 2,36 millones de dólares en activos, monto que representa los ingresos por comisiones que conservó dentro de la red de lavado. Asimismo, el tribunal ordenó la confiscación de parte de las cuentas bancarias abiertas a nombre de empresas pantalla y utilizadas para el plan.
El exchange OTC se disfraza de empresa de software; en realidad blanquea fondos de drogas a través de fronteras
La fiscalía señaló que el exchange OTC de criptomonedas ilegal de Cartier estaba constituido por una amplia red de empresas pantalla en EE. UU. y que operaba utilizando más de una docena de cuentas bancarias en EE. UU. Para mantener que estas cuentas bancarias no fueran detectadas como anómalas por las instituciones financieras, Cartier le mintió a los bancos, afirmando que las empresas relacionadas se dedicaban a la publicación de software y al desarrollo de software.
Sin embargo, la fiscalía afirmó que estas empresas en realidad se usaban para recibir y transferir fondos de drogas y otras ganancias delictivas. Cartier también utilizó contratos falsificados, facturas y otros registros comerciales para empaquetar los flujos de dinero como transacciones comerciales normales, haciendo que los bancos creyeran que esas operaciones tenían un trasfondo comercial legítimo.
La clave de este proceso de lavado es que las criptomonedas se usan como una puerta de entrada para recibir fondos ilícitos. La fiscalía sostuvo que Cartier primero recibió fondos de drogas en forma de criptomonedas, luego convirtió las criptomonedas en efectivo, después depositó el dinero en las cuentas bancarias de empresas pantalla bajo su control y, finalmente, lo transfirió a otros nodos de la red de lavado. En última instancia, estos fondos se retiran en Colombia en la moneda local.
En este caso, la criptomoneda no es el punto final, sino una herramienta intermedia utilizada para conectar las ganancias delictivas, las cuentas bancarias tradicionales y la retirada transfronteriza de efectivo.
Este artículo Cartier, descendiente de la familia de joyería Cartier, implicado en un caso de lavado de criptomonedas por drogas de 470 millones de dólares, condenado a 8 años apareció por primera vez en Cadena News ABMedia.
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