Chainalysis advierte sobre el aumento de la evasión de impuestos en las criptomonedas

• Las autoridades encargadas de recaudar y distribuir impuestos se han apresurado para mantenerse al día con los avances tecnológicos.
• Un presunto plan de evasión fiscal fue detectado por la Unidad de Policía Económica y Financiera en Foggia, Italia, según Chainalysis.

La empresa de analítica blockchain Chainalysis informa que los evasores fiscales están usando cada vez más medios digitales como Bitcoin Ordinals y tokens BRC-20 para ocultar sus ingresos a las autoridades tributarias.

En una investigación publicada el miércoles, Chainalysis dijo que, aunque la evasión fiscal y los ingresos no declarados existen desde hace mucho tiempo, las técnicas empleadas para cometer estos delitos siempre están cambiando.

Las autoridades encargadas de recaudar y distribuir impuestos se han apresurado para mantenerse al día con los avances tecnológicos. Solo entre el 32 y el 56 por ciento de los titulares de criptomonedas en EE. UU. declara sus ganancias, según una encuesta de marzo. Una investigación de agosto de 2024 encontró que esa cifra es apenas del 12% en Noruega.

Bitcoin Ordinals y tokens BRC-20 utilizados para la evasión fiscal

Según Chainalysis, un presunto plan de evasión fiscal fue detectado por la Unidad de Policía Económica y Financiera en Foggia, Italia. El presunto responsable supuestamente aprovechó Bitcoin Ordinals y el estándar de token BRC-20 para ocultar 1 millón de euros (1,1 millones de dólares) en ganancias de capital no declaradas.

El protocolo Ordinals se introdujo en 2023 y permite codificar datos, incluidas imágenes o texto, en transacciones de Bitcoin. También proporciona un número de serie a un satoshi, la unidad más pequeña de Bitcoin. Además, el estándar BRC-20 habilita el despliegue, la acuñación y la transferencia de inscripciones de texto en la blockchain de Bitcoin.

Según Chainalysis, el sospechoso fue encontrado creando tokens usando el protocolo Ordinals y el estándar BRC-20, enviándolos y listándolos en mercados, según reveló la policía italiana durante su investigación.

Según Chainalysis, los activos se vendieron por mucho más que su valor inicial, y las ganancias se enviaron de vuelta a la billetera principal de Bitcoin del sospechoso. Ese dinero se reinvertía constantemente por el sospechoso en más inscripciones.

Sobre 606 mil millones de dólares es la mejor estimación del total de impuestos que el gobierno tiene legalmente derecho a cobrar pero no recaudó, según el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. La subdeclaración de ingresos y pagar en efectivo son estrategias comunes para evitar impuestos.

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