Los usuarios chinos protestan porque la cuenta de WeBank Cambodia de Huifeng Payments fue congelada, lo que desencadena enfrentamientos con derramamiento de sangre

Decenas de ciudadanos chinos se reunieron frente al Banco Nacional de Camboya para protestar, exigiendo que se descongelaran los fondos de las cuentas de la plataforma Huione Pay (Pago Huione), y la protesta en el lugar se transformó en enfrentamientos físicos que dejaron a personas heridas, reflejando el impacto posterior que el ataque de Camboya contra los delitos de lavado de dinero transnacional ha tenido sobre los usuarios chinos. El ex presidente del grupo Huione, Li Xiong, fue acusado por las autoridades chinas de estar relacionado con el fraude telefónico del grupo Príncipe; las cuentas de la plataforma de pagos en línea bajo su control han sido congeladas desde diciembre del año pasado.

Enfrentamientos físicos provocados por la congelación de las cuentas de los chinos

Más de un centenar de manifestantes, incluidos ciudadanos chinos y comerciantes locales de Camboya, acudieron el día 27 por la mañana a la sede del Banco Nacional de Camboya en Phnom Penh para protestar. Estos usuarios afirmaron que sus cuentas abiertas en la plataforma de Huione Pay fueron congeladas sin previo aviso desde diciembre del año pasado, lo que les impidió retirar ahorros y capital de rotación comercial; algunos constructores, debido a que sus fondos fueron congelados, no pudieron pagar los salarios de sus empleados. Durante el proceso de protesta, la multitud chocó con el personal de seguridad en el lugar, causando que al menos dos manifestantes resultaran heridos y sangraran. Posteriormente, la policía camboyana detuvo a dos personas de nacionalidad camboyana, acusándolas de presuntamente bloquear ilegalmente las carreteras y de incitar al desorden; la situación en el lugar por momentos se volvió caótica.

El Grupo Huione es señalado directamente por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como cómplice de lavado de dinero y fraude

La revocación de la licencia comercial de Huione Pay por parte del Banco Central de Camboya es la causa principal de que las cuentas de la plataforma se congelaran de forma masiva; el grupo está acusado de estar estrechamente relacionado con actividades de fraude telefónico en el Sudeste Asiático. Un informe de investigación previo del Departamento del Tesoro de EE. UU. indicó que el Grupo Huione supuestamente lavó decenas de miles de millones de dólares en fondos ilegales para grupos de estafa del Sudeste Asiático, incluyendo las ganancias de estafas tipo “estafa del cerdo” dirigidas a víctimas en todo el mundo. El Banco Central de Camboya revocó la licencia de Huione Pay, intentando con ello cortar la cadena de fondos de los grupos criminales transnacionales.

Las autoridades chinas acusan al ex presidente del Grupo Huione, Li Xiong, como miembro central del grupo de estafadores

El ex presidente del Grupo Huione, Li Xiong, ya fue devuelto a China el 1 de abril. Según la investigación de las autoridades policiales chinas, Li Xiong es considerado un miembro central de un grupo de estafa transnacional, y está estrechamente relacionado con Chen Zhiguan, fundador del “Grupo Príncipe” que ya había sido arrestado previamente. Con el arresto sucesivo de los altos mandos de estas empresas de estafa, se reveló una intrincada red de intereses entre la competencia dentro de Camboya, las plataformas de pagos y el fraude telefónico. En los últimos años, los gobiernos de China y Camboya han reforzado la aplicación conjunta de la ley, enfocándose en zonas de estafa como Sihanoukville (Sihanoukville) y en el sistema de apoyo financiero detrás de ellas; la devolución de Li Xiong se considera una importante acción de golpe por parte de China.

El gobierno de Camboya se ha enfrentado en los últimos años a acusaciones de la opinión pública internacional por no tomar medidas positivas contra el fraude y el lavado de dinero; este caso de la protesta sangrienta de usuarios chinos de Huione en Camboya resalta, a la vez que se combate la actividad financiera ilegal, las dificultades a las que se enfrentan los usuarios comunes. Muchos comerciantes que realizan un comercio legítimo en Camboya, al creer que Huione es una institución financiera camboyana regulada y estar acostumbrados a usar esa plataforma para los pagos cotidianos, terminaron con sus activos congelados. En la actualidad, la autoridad oficial de Camboya todavía no ha presentado un plan claro de medidas de reparación para el pago de fondos legítimos. En el proceso de aplicación transfronteriza y reestructuración del sistema financiero, los ciudadanos chinos afectados enfrentan el riesgo de procedimientos legales prolongados y de que sus activos queden en cero.

Este artículo, “Los usuarios chinos protestan porque las cuentas de Huione Pay en Camboya se congelaron y provocan un choque con sangre”, apareció por primera vez en Lianxin ABMedia.