Caso de evasión fiscal italiana revela más de 1 millón de euros ocultos mediante Bitcoin Ordinals y tokens BRC-20

Según Chainalysis, el 20 de mayo la firma publicó conclusiones de una investigación fiscal italiana que destapó más de 1 millón de euros en plusvalías no declaradas generadas a través de Bitcoin Ordinals y tokens BRC-20. Investigadores de la Guardia di Finanza de Italia rastrearon fondos desde una cartera de hardware Ledger incautada a través de múltiples transacciones on-chain, y finalmente vincularon la actividad de la cartera con una persona real. El sospechoso había acuñado activos, los había listado para su venta y canalizó los beneficios de vuelta a una cartera principal de Bitcoin mientras recibía ilegalmente subsidios públicos.

Chainalysis destacó que los criminales aprovechan cada vez más las clases emergentes de activos digitales para ocultar su riqueza, pero las blockchains públicas dejan rastros permanentes que evidencian este tipo de esquemas. La firma señaló que, con herramientas adecuadas de inteligencia de blockchain, los investigadores pueden descodificar la actividad on-chain compleja independientemente de la novedad tecnológica.