Turquía: 670 detenidos por operaciones de apuestas ilegales; Adana confirma que una plataforma cripto se usó como vía de lavado de dinero

El ministro de Justicia turco, Akın Gürlık (Akın Gürlık), anunció el 19 de mayo que, en las operaciones de Antalya y Mersin, se emprendieron acciones legales contra otros 233 presuntos sospechosos de apuestas ilegales, cuyos fondos de más de 18 mil millones de liras turcas habrían sido gestionados, elevando el número total de personas de cuatro redadas a gran escala en 8 días a más de 670. Los expedientes del caso de Adana confirman que las plataformas de criptomonedas son uno de los canales presuntamente utilizados para el blanqueo de dinero.



## Confirmación de la línea de tiempo de las cuatro redadas

Según lo confirmado por las autoridades turcas:



11 de mayo (Eskişehir): 135 sospechosos en 33 provincias

12 de mayo (Estambul, con apoyo de IA): 108 sospechosos detenidos en 35 provincias

14 de mayo (Adana): 200 órdenes de arresto, 161 personas detenidas (incluido Kütahyalı)

18 de mayo (Antalya+Mersin): Antalya coordinó 20 provincias, centró la atención en 183 personas (1130 millones de liras/248 millones de dólares); Mersin arrestó a 50 personas y encontró vehículos de lujo, apartamentos y otros activos

Acumulado en 8 días: supera las 670 personas

## Detalles confirmados de la investigación en Adana

Según los expedientes del caso citados por “Türkiye Bir Dakika”, confirmados:



Canales de blanqueo (lista de confirmación): empresas de pagos electrónicos, cuentas bancarias, sistemas virtual POS, casas de cambio de divisas, joyeros, empresas pantalla y plataformas de criptomonedas

Origen de los fondos para el blanqueo: ganancias de apuestas ilegales y actividades de phishing en línea

Otras personas detenidas: 3 altos cargos bancarios, 8 agentes de policía, 4 abogados

Confirmación relacionada con Kütahyalı: alrededor de 37,70 millones de liras (80 millones de dólares) transferidas desde su cuenta a cuentas presuntamente vinculadas al blanqueo; 15,70 millones de liras (35 millones de dólares) reingresadas desde la misma red; él negó cualquier conducta indebida

Detalle especial: Kütahyalı publicó en la plataforma X el día anterior a su arresto (13 de mayo) la frase: “Todos los grupos de apuestas ilegales serán erradicados”

## Antecedentes de la confirmación de MASAK y del plan de acción

Según el informe de actividades 2025 de MASAK y confirmaciones oficiales:



Base del plan de acción: el “Plan de Acción 2025-2026 para combatir el juego ilegal y el juego en línea”, publicado el 1 de noviembre de 2025 por Erdoğan en el “Boletín Oficial”

MASAK está revisando: cerca de 14 millones de registros de usuarios relacionados con el juego

MASAK ha suspendido: transacciones por 5,1 mil millones de liras turcas (1,31 millones de dólares) vinculadas al caso

Datos de actividades de MASAK 2025: 502 documentos de análisis; 545 informes de inteligencia enviados a las instituciones correspondientes

## Preguntas frecuentes

#### ¿Cómo se usan las plataformas de criptomonedas en el caso de Adana?
Según los expedientes del caso citados por “Türkiye Bir Dakika”, los fiscales de Adana acusan que la red criminal blanquea dinero mediante múltiples vías y que las plataformas de criptomonedas son uno de los canales de blanqueo; entre las fuentes de fondos están las ganancias de apuestas ilegales y del phishing en línea.



#### ¿Qué acusaciones concretas enfrenta Kütahyalı?
Según los detalles confirmados del caso, alrededor de 37,70 millones de liras turcas (80 millones de dólares) se transfirieron desde la cuenta de Kütahyalı a las cuentas presuntamente vinculadas al blanqueo, y 15,70 millones de liras (35 millones de dólares) reingresaron desde la misma red. Después de su detención, negó cualquier conducta indebida.



#### ¿Cuál es el fundamento legal de esta operación de Turquía contra el juego?
Según el anuncio oficial, esta acción de aplicación de la ley se lleva a cabo en el marco del “Plan de Acción 2025-2026 para combatir las apuestas ilegales y el juego en línea”, publicado por Erdoğan el 1 de noviembre de 2025 en el “Boletín Oficial”. Además, MASAK ha revisado cerca de 14 millones de registros relacionados y ha suspendido las transacciones vinculadas por 5,1 mil millones de liras.