Ucrania incautó 8,3 millones de dólares en USDT, por primera vez bajo el plan de gestión nacional de ARMA.

Según informó Cryptopolitan el 30 de junio, la Oficina de Investigaciones del Estado de Ucrania (SBI), la Policía Nacional de Ucrania y las autoridades estadounidenses, tras una investigación conjunta, transfirieron más de 8,3 millones de dólares en USDT incautados a un presunto grupo internacional de ciberdelincuencia a la Cartera Nacional de Gestión controlada por la Agencia de Administración y Recuperación de Activos (ARMA). Esta es la primera vez que Ucrania coloca activos digitales incautados bajo gestión nacional.

Alcance de la operación de incautación y desglose de todos los activos confiscados

La investigación conjunta de la SBI, la Policía Nacional de Ucrania y las autoridades estadounidenses confirmó que el presunto grupo de hackers causó pérdidas a las víctimas por más de 100 millones de dólares mediante el robo de datos confidenciales, extorsión con rescates y lavado de dinero a través de la compra de propiedades inmobiliarias y vehículos en Ucrania. Los activos totales incautados en esta operación son los siguientes:

Criptomonedas: 8,3 millones de dólares en USDT (ya transferidos a ARMA)

Efectivo: aproximadamente 1 millón de dólares

Viviendas e inmuebles: incautados, cantidad no revelada

Vehículos: incautados, cantidad no revelada

Valor total estimado de los activos incautados: más de 11,1 millones de dólares

Cuatro sospechosos han sido detenidos, y uno de ellos ha sido identificado como el organizador del grupo.

Estatus legal de ARMA: posee bajo orden judicial, no es propietario final

La Fiscalía General de Ucrania explicó que los USDT incautados han sido transferidos a ARMA por orden judicial. ARMA los posee en calidad de custodio, no como propietario. Durante años, ARMA ha gestionado propiedades inmobiliarias y vehículos incautados, pero nunca antes había poseído criptomonedas; este es el primer caso. Solo después de que los cuatro sospechosos sean condenados, el Estado podrá recuperarlos permanentemente y disponer de ellos libremente conforme a la ley. Los cuatro sospechosos aún no han sido juzgados; la fecha del juicio no ha sido revelada.

Plan de uso de los fondos: sujeto a condena, conversión y compra de bonos militares de guerra

ARMA planea convertir los USDT incautados a grivnas ucranianas (aproximadamente 372 millones de grivnas al tipo de cambio actual) y luego adquirir bonos militares del gobierno ucraniano para financiar la defensa y el gasto público en tiempos de guerra. Este uso está sujeto a la condena y a la aprobación judicial; por ahora, los fondos no pueden ser utilizados. Esta práctica es similar al funcionamiento de la Reserva Estratégica de Criptomonedas de EE. UU., cuyos fondos también provienen de activos incautados en casos penales y civiles.

Preguntas frecuentes

¿Los USDT incautados en Ucrania están actualmente disponibles para el gobierno?

Por ahora no están disponibles. ARMA posee estos USDT en calidad de custodio por orden judicial; los fondos deben permanecer intactos hasta que concluya el caso. Solo después de que los cuatro sospechosos sean condenados, el Estado podrá recuperarlos permanentemente y comprar bonos militares según lo planeado.

¿Qué es ARMA y ha gestionado criptomonedas anteriormente?

ARMA es la Agencia de Administración y Recuperación de Activos de Ucrania, encargada por ley de gestionar los bienes incautados relacionados con procesos penales. Durante años, ARMA ha gestionado propiedades inmobiliarias y vehículos incautados, pero nunca antes había poseído criptomonedas; esta es la primera vez que posee activos digitales incautados.

¿Qué otras acciones recientes relacionadas con la aplicación de la ley en criptomonedas ha anunciado Ucrania?

Según informes anteriores de Cryptopolitan, el presidente ucraniano Zelenski firmó un decreto en julio de 2025 para sancionar a 60 entidades de criptomonedas y 73 personas por su vínculo con flujos de fondos rusos.