$20M 豚の繁殖詐欺の被害者がシティバンクに対して訴訟を起こしました

マンハッタンの連邦裁判所で、暗号資産による「ピッグ・バッチャリング」詐欺の被害者であるマイケル・ジデルは、シティバンクに対して訴訟を提起した

マイケルによって提出された訴状によれば、シティバンクは、彼が数百万ドルを預けることを許されていた当時、法定上の義務や責任に対して目をつぶっていた

提出された訴訟は、シティバンクが「ピッグ・バッチャリング」とされる暗号ロマンス詐欺に結び付いた不正な口座へ、合計$20 millionを含む43件の取引を処理するにあたり過失だったと主張している

「Carolyn Parker」という別名を使っていた詐欺師が、2023年初めに被害者を偽のNFTベンチャーに投資させようと追いかけていたことは注目に値する

また、この訴訟では、シティバンクが不審な取引アラートを無視したとも主張されており、とりわけ、Guju Inc.と呼ばれる会社への合計約$4 millionの12件の取引について、さらに適切なマネーロンダリング防止（AML）プロトコルを導入しなかったとされている

マイケル・ジデルで詐欺が発生した

入手可能な情報によれば、マイケル・ジデルは当初、Carolyn Parkerと友好的で社交的な関係を築いたが、その後それを恋愛だと認識するようになった。Parkerは、被害者に大きなリターンを約束し、NFTトークンの投資ベンチャーに投資するよう説得した

数か月の間に、ジデルは悪事を働く者たちが銀行内で保有するさまざまな口座へ、合計$20 millionにのぼる43件の送金（ワイヤー・トランスファー）を送った。そして2023年4月末には、投資プラットフォームのウェブサイトと被害者の資金が消えたことが報じられた

この訴訟は、「フィアットと暗号のシステムが交差する場所における体系的な脆弱性」を強調しており、シティバンクのAMLプロセスが現代の暗号詐欺に対応するには不十分だとしている

シティバンクは、ジデルの資金が送金されて入金され、さらに不正行為に符合する形で出金されていたにもかかわらず、資金を受け取る口座を適切に監視しなかったとされている

ピッグ・バッチャリングは、暗号を危機の縁にあるところで混乱させている

ピッグ・バッチャリング詐欺は、恋愛による投資と信頼を利用する詐欺（コンフィデンス・フロウド）を巧妙に組み合わせたもので、暗号エコシステムに対する重大で、かつ拡大している脅威として現れている

Chainalysisによるレポートによれば、暗号資産市場は詐欺で$9.9 billionを失っており、ピッグ・バッチャリングは2024年に盗まれた総額の33.2%を占めた

ピッグ・バッチャリングが33.2%という数字は、1年の前年比の時間枠における明確な40%の急増を示している。一方で、テキサス大学の研究では、2020年1月から2024年2月までの間に、世界市場がピッグ・バッチャリングで$75.3 billionを失ったと記されている

2025年には、ピッグ・バッチャリングが最も被害の大きい詐欺手法の1つとして浮上しており、ウォレットの侵害やCEXのハックが、暗号ユーザーを悩ませる代表的な詐欺のタイプの一部になっている

昨年12月には、特定されたケースが200,000件にのぼる中で、ピッグ・バッチャリングに対してイーサリアムの資金として$3.6 billionが盗まれたと報じられた