欧州連合（EU）は木曜に採択した対ロシア制裁パッケージの第21弾に、億万長者のトロン創業者ジャスティン・サンが所有・助言する暗号資産取引所「HTX」を追加した。取引所は運営会社Huobi Global SAの名義で掲載されており、EUは「ロシアへの制裁を著しく妨害している」との疑いがある企業のEU付属リストに同取引所を載せた。その結果、8月23日から取引が禁止される一方で、資産凍結は行われない。この動きは、英国が5月にHTXを指定したことに続くもので、EUが暗号資産の取り締まりを拡大する中で起きた。4年で最大規模の個別リスト追加として、218の事業体に対し14のプラットフォームを追加し、A7越境ネットワークを対象にした。
EUの第21弾制裁パッケージ、HTXを含む218の事業体を対象
EUの第21弾制裁パッケージは木曜に採択され、運営会社Huobi Global SAのもとでHTXを、同ブロックが「ロシアへの措置を著しく妨害している」と非難した暗号資産・金融企業の付属リストに盛り込んだ。8月23日からEU域内の人々は当該取引所との取引を禁じられるが、掲載は資産の凍結を伴うものではなく、全面的な指定に相当するものでもない。EUの外交政策責任者カヤ・カラスは、「われわれは100以上の銀行と暗号資産事業者を直撃している。制裁の各ラウンドごとに、ロシアの経済と、違法な戦争を長引かせる能力をスクイーズする」と述べた。
このパッケージでは、EUが取引禁止をジョージア、パナマ、UAE、マーシャル諸島、キルギス、ベラルーシに拠点を置く暗号資産関連のサービス・プラットフォーム14にまで拡大した。さらに、A7越境ネットワークに紐づく4件の指定を追加し、アフリカとの新たなつながりを理由として挙げた。EUが第三国の暗号資産サービスに対して全面的な禁止を課す可能性を示したのは、今回が初めてだとされる。これは、モスクワが制限を回避するのを手助けするプラットフォームを受け入れている管轄を抑止するものだとして位置づけられた。同ブロックは、このパッケージを「4年で最大の個別リスト掲載のバッチ」で、218件だとしている。
英国は5月にHTXを制裁、TRM Labsはウォレット活動を報告
英国は5月にHTXを制裁対象に指定した。英国がこの規模の取引所に同措置を適用したのは初めてだという。英国はHTXを、クレムリンに対して15億ドル超を送金している疑いがあるとして指摘し、ルーブル連動のステーブルコインA7A5をめぐる専門家が「モスクワがお金を動かすのに使っている」と語るA7のサービス提供も行っているとして非難した。HTXはかつてHuobiであり、2013年に中国で設立された世界最大級の取引所の一つで、2025年の取引量は3兆ドル超を報告している。
今回のEUでの掲載は、ブロックチェーンのインテリジェンス企業TRM Labsが「英国の措置以降、HTXは『オンチェーンの配管を作り直した』」と述べた2日後に行われた。TRMは、HTXがTRON、Ethereum、BNB Smart Chain、Solana間でホットウォレットを十分に素早く切り替えるため、アドレスのスクリーニングは「追いつけない」とした。当時TRMは、ワシントンもブリュッセルも当該取引所を指定していないと指摘しており、このギャップは今回、同ブロックによって一部埋められた。
HTXは制裁の非難を否定し、業務への影響はないと主張
HTXは非難を退け、Decryptに対し、そのウォレット活動は「日常的で、セキュリティに基づくプラットフォーム運用」を反映していると述べた。英国の措置後、HTXは、Huobi Global S.A.は「オンラインのHTX取引所とは別物」であり、ユーザー資金は安全で、運用に影響はないと主張した。英国の金融制裁実施当局は、HuobiがHTXを保有していることが、同取引所を当該制裁体制の対象にするのだと強調した。HTXは、EUの掲載についてのコメント要請には、現時点でただちに応じていない。
ジャスティン・サンは今年、SECの不正疑惑事件を1,000万ドルで決着
今年、米国の不正疑惑に関する事件がSECによって1,000万ドルで和解（決着）したジャスティン・サンは、一時、トランプ一家のWorld Liberty Financialの著名な支援者だった。しかし、その関係は不和になり、相互の訴訟へと発展した。現時点では、米財務省のOFACはHTXに対して措置を取っていないため、執行は管轄によってばらつきがある。
よくある質問
木曜にEUはHTXに対して何をしたのですか？
欧州連合（EU）は木曜に採択した対ロシア制裁パッケージの第21弾に、運営会社Huobi Global SAの名義でHTXを追加した。当該取引所は、「ロシアへの制裁を著しく妨害している」との疑いがある企業のEU付属リストに載せられ、8月23日から取引が禁止される一方で、資産凍結は行われない。
なぜ英国は5月にHTXを制裁したのですか？
英国は5月にHTXを制裁対象に指定し、クレムリンに対して15億ドル超を送金している疑いがあることを指摘したうえで、A7越境ネットワークのサービス提供を行っていると非難した。ルーブル連動のステーブルコインA7A5について、専門家は「モスクワがお金を動かすのに使っている」と語っている。
HTXは制裁の非難にどう対応しましたか？
HTXは非難を退け、Decryptに対して、そのウォレット活動は「日常的で、セキュリティに基づくプラットフォーム運用」を反映していると述べた。英国の措置後、HTXはHuobi Global S.A.は「オンラインのHTX取引所とは別物」であり、ユーザー資金は安全で、運用に影響はないと主張した。
