トルコ当局は、月曜に発表されたアンタルヤとメルシンの一連の作戦で、さらに233人の違法賭博容疑者に対して法的措置を取った。これにより8日間の取り締まりの累計は、4つの主要強制捜査で670人超となった。政府寄りのコメンテーター、ラシム・オザン・クタヒャリを逮捕した先行するアダナ捜査では、疑われる資金洗浄のルートの中に暗号資産の取引プラットフォームが挙げられていた。
* 重要なポイント：
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* * 5月18日の2件の作戦で、20の州にまたがる233人の容疑者に対して法的措置が取られ、取引規模として113億TL（3億9,500万ドル）が示された。
* * 5月11日以降の4つの主要強制捜査で、670人超の容疑者が起訴されており、アダナの検察当局は資金洗浄の手段として暗号資産のプラットフォームを挙げた。
* * 取り締まりの波はエルドアンの2025-2026年「違法賭博およびバーチャル賭博対策行動計画」を実行するもので、MASAKは賭博活動に紐づく利用者データ約1,400万件を精査していると報じられている。
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## アンタルヤとメルシンの作戦が8日間の取り締まりを拡大、アダナ捜査で洗浄経路の一つとして暗号資産が言及される
トルコ当局は今週、違法賭博の作戦をさらに2件立ち上げ、アキン・グルレク法務大臣が月曜にXで発表したところによると、口座が180億TL（3億9,500万ドル）超の取引を扱ったとされる追加233人の容疑者に対して法的措置を取った。アンタルヤの主任検察当局は、同時に20州で強制捜査を調整し、180億TL（2億2.48億ドル）超の取引規模があったとされる183人の容疑者を標的にした。
別のメルシンを拠点とする憲兵隊の作戦では、外国拠点の違法賭博サイトからの利益を洗浄していたとされるネットワークに関連する50人の容疑者が拘束された。当局は、犯罪活動で得られたとされる高級車、アパート、その他の資産を押収した。
「正義の上に立つ犯罪組織はない。犯罪および犯罪組織との戦いは、法によって与えられた権限に基づき、妥協なく続け、根絶されるまで止まらない」とグルレク法務大臣は述べ、当該ネットワークが「子どもたちの未来と経済的安全保障」を脅かすと同氏が語ったことを根拠にした。
月曜の作戦により、5月11日以降の4つの主要強制捜査での累計は670人超となった。また、5月12日にイスタンブールで実施されたAI支援の作戦では35州で108人を拘束し、5月11日のエスキシェヒルの捜査では33州で135人の容疑者を対象にした。
5月14日のアダナ捜査の一環として、検察当局は逮捕状で名前が挙がった200人の容疑者のうち161人を拘束した。そこには政府寄りのテレビコメンテーター、ラシム・オザン・クタヒャリも含まれている。事件記録によれば、このネットワークは違法賭博およびフィッシング関連の詐欺による収益を、「電子決済会社、銀行口座、仮想POSシステム、両替所、宝飾店、シェル会社、暗号資産プラットフォーム」を通じて洗浄したとされる。これはトルコ・ミニットによる。
同じアダナ事件で、3人の銀行幹部、8人の警察官、4人の弁護士が名前を挙げられた。クタヒャリの逮捕が特に注目を集めたのは、拘束の前日、すなわち5月13日にイスタンブールの自宅で拘束され、アダナへ移送される直前に、彼が「すべての違法賭博の各グループは排除される」とツイートしていたためだ。
検察当局は、約3,770万TL（1.31億ドル）が彼の口座から、いわゆるレイヤリング（層状化）に使われた疑いのある他の口座へ移されたと主張している。また、同じとされる枠組み内の口座から、約1,570万TL（3.95億ドル）が逆に流れ込んだという。クタヒャリは、拘束後に不正行為を否定した。
この取り締まりの波は、2025年11月1日に官報（Resmi Gazete）で公表された、エルドアンの「違法賭博およびバーチャル賭博対策のための2025-2026年行動計画」を実行するものだ。MASAKの2025年の活動報告では、違法賭博活動に関連する分析ファイル502件が記録され、関連機関へインテリジェンス報告書545件が送付された。一方で、違法賭博の主催者が関与しているとされる口座に結びついた取引で、総額51億TL（1億3.95億ドル）相当のものは、マネーロンダリング対策のもとで停止された。
同様の強制措置は、英国でも先月に行われている。金融行為監督機構（Financial Conduct Authority）が、南西地域の組織犯罪対策ユニットの当局者がマネーロンダリングのリスクを中核的な執行上の懸念として挙げたことを受け、4月に違法な個人間（P2P）の暗号資産取引に対して初の強制捜査を実施した。
