米国財務省は5月20日、シナロア・カルテルに関連する13人超の個人および団体に制裁を科し、6つのイーサリアムのウォレットアドレスを外国資産管理局（OFAC）の制裁リストに追加した。この措置は、メキシコのカルテル指導部へ送るために、フェンタニル販売による現金を暗号資産へ転換していると非難されるネットワークを狙い撃ちするものだ。制裁は、国土安全保障タスクフォースが主導し、麻薬取締局（DEA）が支援する協調的な取り締まりの取り組みの結果として実施された。シナロア・カルテルは、米政府によって、米国に流入する違法フェンタニルの相当部分を密輸しているとして、外国テロ組織に指定されている。
財務長官スコット・ベッセン氏は、政権は「麻薬テロリストが我々の国境を毒であふれさせることを許さない」と述べ、また「コミュニティを守り、アメリカの安全を保つため、テロリストのカルテルとそのフェンタニル密輸ネットワークを引き続き標的にする」ことを誓った。
現金から暗号資産への転換ネットワーク
今回の措置の中心にいるのは、アーマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスであり、財務省は同氏を、大量の現金を米国での薬物販売から回収し、それを暗号資産へ転換することを可能にしたネットワークの責任者だと特定した。財務省のプレスリリースによれば、オヘダ・アビレスはシナロア・カルテルのロス・チャピトス派に所属しており、前任者であるマリオ・アルベルト・ヒメネス・カストロが2023年9月にOFACに指定された後、主要なマネーロンダリング担当の役割を引き継いだという。
財務省はまた、当局が、ブロックチェーン取引を通じて薬物の収益を動かしていると非難する、イエス・アロンソ・アイスプロ・フェリックスも指定した。
制裁の仕組みと資産凍結
制裁リストに追加された6つのイーサリアムアドレスは、これらのウォレットに保有されている資産を実質的に凍結し、米国の人々がそれらと取引することを禁じる。USDTに紐づくあるアドレスは、1年以上の休眠の後、4月に再び活動したと報じられている。
政府の取り締まりとコンプライアンス
2025年7月の司法省レポートによれば、DEAはこれまでにシナロア・カルテルに関連する暗号資産で、1,000万ドル超を押収していた。ブロックチェーン分析企業Chainalysisは、製品群の中で該当する暗号資産アドレスにラベル付けしており、今回の新たな指定に関連するオンチェーンの活動を引き続き監視すると確認した。
取引所やウォレット提供事業者は、更新されたOFACリストに対してスクリーニングを行い、指定アドレスとの取引を助長しないようにしてコンプライアンスを確保することが求められる。この取り締まりは、越境的な麻薬取引における暗号資産の役割が高まっていること、そして米政府が組織犯罪に結び付くデジタル・アセット基盤を狙うために金融制裁を拡大していることを示している。
