WLFI 制裁コンプライアンス公告：制裁対象のウォレットの取引は審査または拒否の対象となります

World Liberty Financial（WLFI）は6月3日にXで告知を公開し、最近の制裁措置の更新を踏まえ、WLFIはリスクベースの制裁コンプライアンス管理メカニズムを維持していると述べました。制裁対象の個人・団体、または関連するウォレットアドレスに関係する取引は、追加の審査、拒否、制限、またはその他のコンプライアンス措置の対象になります。告知では、ユーザーがデジタル資産を移転する際、資金の出所と元のウォレットアドレスが制裁対象者と無関係であることを確認するよう求めています。

WLFI が告知で示した3種類のコンプライアンス措置

WLFIはX上で公表した具体的なコンプライアンス行動の類型を以下のとおり列挙しています：

強化審査：制裁対象の個人・団体、または関連アドレスに関係する取引は、より厳格な照合・検証プロセスの対象になります

拒否：こうした取引の一部は、直接処理が拒否されることがあります

制限：関連する取引や口座は、口座の制限を含む、その他の適切なコンプライアンス措置の対象となります

また告知では、ユーザーがデジタル資産を移転する前に自ら確認することも求めています。資金の出所が制裁対象者に関係していないこと。元のウォレットアドレスが制裁対象アドレスと関連していないこと。取引活動がいかなる禁止行為にも関係していないことです。

WLFIの背景：USD1ステーブルコインと機関連携の現状

WLFIは川普とSteve Witkoffによって共同で創設され、川普の息子Zach Trumpが運営を担当し、自社ステーブルコインUSD1を保有しています。川普が就任する前に、アラブ首長国連邦に関係する投資基金がWLFIの大部分の持株を購入しました。

その後、アブダビ政府が支援する投資会社MGXは、USD1の20億ドルを使って、世界最大の暗号資産取引所であるバイナンス（Binance）の株式を購入することを約束しました。これはUSD1にとって現在最も注目されている機関による導入事例です。WLFIの今回のコンプライアンス告知では、関連措置は「関係する管轄区域で適用される法律および規制上の義務」を支えることを目的としていると説明されていますが、具体的にどの制裁措置が今回の更新を引き起こしたのかは明記されていません。

よくある質問

WLFIの制裁コンプライアンス告知では、ユーザーに具体的にどのような行動を求めていますか？

WLFIは、デジタル資産を移転する前に、資金の出所と元のウォレットアドレスが制裁対象者または禁止活動に関係していないかを、ユーザー自身が確認することを求めています。取引や口座がコンプライアンス審査の影響を受ける場合、ユーザーはWLFIのサポートチームに連絡し、今後の支援手順を受けることができます。

WLFIが今回の告知を出した直接の理由は何ですか？

WLFIの告知では、「最近の制裁措置の更新」を理由としてこの通知を発出したと説明しています。どの司法管轄区域、またはどの制裁措置がこの注意喚起を引き起こしたのかについては告知内で明示されておらず、関連措置は適用される法律および規制上の義務を支えることを目的としている、という点のみが述べられています。

USD1とはどんなステーブルコインで、WLFIとの関係は何ですか？

USD1はWorld Liberty Financial（WLFI）が発行するステーブルコインで、WLFIは川普とSteve Witkoffによって共同で創設されました。アブダビ政府が支援するMGXは、USD1の20億ドルを使ってバイナンスの株式を購入することを約束しており、これはUSD1について現在最も注目されている機関による導入事例です。