Atualizações sobre regulamentação e conformidade de criptomoedas

Gate News informa que, a 28 de março, o presidente sul-coreano Lee Jae-myung nomeou Shin Hyun Song, diretor da divisão de economia monetária do Banco de Compensações Internacionais, como candidato a novo governador do Banco Central da Coreia do Sul. Shin Hyun Song é conhecido como "pombo pragmático" e tem uma atitude negativa em relação à stablecoin atrelada ao won sul-coreano promovida pelo governo de Lee. Shin Hyun Song acredita que, em países com volatilidade cambial acentuada e suscetíveis a saídas de capital, as stablecoins podem facilmente se tornar uma ferramenta para a fuga de capitais, e as stablecoins atreladas à moeda local podem acelerar essa tendência.

O Reino Unido impôs sanções a redes de burla na Ásia do Sudeste, incluindo Hu Xiaowei, fortemente ligado ao fundador do Grupo do Príncipe do Camboja, Chen Zhiming, a quem se refere como "Wu Anming", e indicou que é um colaborador de longa data de Chen Zhiming, fornecendo apoio. Além disso, também foi sancionada uma plataforma de negociação de moeda virtual, que presta serviços de criptomoedas para as burlas.

Intercontinental Exchange investe mais 600 milhões de dólares na Polymarket, elevando o total para 1,64 bilhões de dólares. Trump destaca a importância do Bitcoin, e Yi Li Hua afirma que o mercado de criptomoedas teve um desempenho ruim nos últimos quatro anos. Os EUA planejam divulgar um rascunho de regulamento sobre os rendimentos das stablecoins, o CEO da Ripple afirma que a Lei CLARITY pode ser adiada até maio. A Califórnia proíbe funcionários públicos de negociar com informações privilegiadas. A indústria de criptomoedas entra na "era da camisa", com a fusão entre blockchain e IA a impulsionar o desenvolvimento. A Lido propõe a recompra de tokens LDO, e os fundadores da Ripple e Stellar investem juntos 1 bilhão de dólares no desenvolvimento de AGI.

A senadora dos EUA, Warren, enviou uma carta ao Departamento de Comércio, exigindo que se investiguem os riscos de segurança nacional da Bitmain e a sua ligação à família Trump, bem como que sejam divulgados os registos de comunicações relevantes. O FBI dos EUA está a investigar os riscos potenciais dos equipamentos de mineração da empresa. A Bitmain respondeu às alegações afirmando que estas são infundadas e que os testes de segurança relevantes não revelaram problemas.

O Departamento Central de Investigação da Índia prendeu um suspeito chamado Sunil Nellathu Ramakrishnan, acusando-o de atuar como coordenador numa rede de tráfico relacionada a fraudes na Internet no Sudeste Asiático. A rede enganava cidadãos indianos a irem para Mianmar para participar em atividades fraudulentas, o CBI já coletou evidências digitais relacionadas, e a investigação continua.

Plume advogado B. Salman Banaei, ao testemunhar no Congresso, pediu à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA que acelere a formulação de regras de tokenização, criticando a dependência do mecanismo de "isenções para inovação". Ele enfatizou a necessidade de consultar o público, promovendo soluções permanentes para atrair grandes instituições para o desenvolvimento da tokenização de ativos do mundo real, lembrando à liderança da SEC sobre a urgência da ação.

Os bancos sul-coreanos estão a reforçar ativamente a cooperação com as corretoras de criptomoedas da Coreia, para responder à limitação do crescimento dos empréstimos e procurar novos pontos de lucro. Vários bancos estabeleceram relações de parceria com as corretoras, apesar de, historicamente, terem ocorrido episódios de lançamentos a erro envolvendo Bitcoin. As entidades reguladoras planeiam alargar os seus poderes de supervisão, o que poderá intensificar a concorrência entre bancos.

O Governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou uma ordem executiva que proíbe os funcionários públicos nomeados pelo estado de lucrar em mercados de previsão utilizando informações não públicas, enfatizando a manutenção da integridade do governo e da confiança do público, e denunciando questões recentes de negociação de informações privilegiadas entre funcionários.

A Circle tem duas carteiras quentes que foram previamente desbloqueadas, ligadas a 500 Casino e a uma baleia de criptomoedas, após uma medida de conformidade que congelou bloqueios ter impedido levantamentos dos utilizadores numa exchange centralizada. A falta de transparência relativamente ao congelamento inicial levanta preocupações sobre o controlo centralizado dos ativos.

A equipa por trás da plataforma de negociação descentralizada P2P.me divulgou que abriu posições no mercado de previsões Polymarket relacionadas à sua recente angariação de capital. A equipa abriu as posições 10 dias antes da angariação entrar em funcionamento, apostando se o projeto conseguiria atingir a sua angariação de $6 milhões.

O Vietname está a investigar uma grande fraude em criptomoedas ligada ao Vemanti Group, que supostamente atraiu bilhões de investidores. O caso reflete um aumento da vigilância sobre fraudes financeiras online no Vietname e na região à medida que o mercado de criptomoedas se expande.

Em resumo Funcionários públicos da Califórnia estão proibidos, por ordem executiva, de usar informações privilegiadas para lucrar em mercados de previsão. A proibição estende-se a funcionários estaduais e nomeados que usam informações para ajudar outros a lucrar, também. A ordem segue um escrutínio continuado de

O Ministério da Administração Pública do Vietname deteve várias pessoas relacionadas com a plataforma de criptomoeda ONUS, acusando-as de desviar fundos de investidores através de publicidade enganosa, envolvendo dezenas de milhões de dólares. Os investigadores afirmam que os suspeitos manipulavam a oferta e a procura dos tokens, tendo já sido convocadas 140 pessoas. A plataforma ONUS afirma ter 7 milhões de utilizadores, com um valor de mercado de cerca de 25 milhões de dólares, mas ainda não respondeu a estas acusações.

A Intercontinental Exchange (ICE), a empresa-mãe da New York Stock Exchange (NYSE), afirmou na sexta-feira que concluiu um novo investimento direto em dinheiro de 600 milhões de dólares na Polymarket, aprofundando a sua aposta nos mercados de previsão como uma nova área de crescimento para os operadores de bolsas. A empresa também disse que espera que

Principais Conclusões: Resolv queimou e colocou cerca de 46 milhões de USR (57%) do fornecimento ilegal na sua lista negra Não existe nenhuma carteira relacionada a hackers que possa transferir ou trocar USR Uma das medidas é atualizar contratos com esforços de coordenação para restringir os impactos da exploração Após o recente

O fundador do Grupo Príncipe do Camboja, Chen Zhi, foi detido sob suspeita de fraude e outros crimes, e o Reino Unido impôs sanções ao grupo, incluindo seu colaborador Hu Xiaowei na lista de sanções. Chen Zhi acumulou uma enorme riqueza através de fraudes online, mas acabou sendo preso e teve a sua nacionalidade cancelada.

O setor cripto está novamente a debater o controlo e a transparência depois de o investigador de blockchain ZachXBT ter revelado uma atualização recente envolvendo a Circle. A empresa já descongelou duas carteiras de USDC associadas à 500 Casino e a um utilizador conhecido como “Whale”. Juntas, as carteiras tinham mais de $330.000. Esta medida

O Tribunal Superior do Reino Unido analisou recentemente um caso de roubo de Bitcoin, em que o autor Ping Fai Yuen acusou a sua esposa separada Fun Yung Li de roubar Bitcoin da sua carteira de hardware através de filmagens clandestinas, no valor de aproximadamente 176 milhões de dólares. As gravações e as evidências de busca apoiam a alegação do autor, e o tribunal decidiu manter a ordem de congelamento de ativos, mas rejeitou parte do pedido. O juiz considerou que a probabilidade de vitória do autor era extremamente alta e recomendou que o julgamento ocorresse o mais rapidamente possível.

Bit Digital entrou com um processo em Nova Iorque, acusando o fundador da Blockfusion, Martini-Lo Manto, de envolvimento em uma fraude de criptomoeda de 5 milhões de dólares, tentando encobrir os seus investimentos através de uma fusão. A Bit Digital espera, através do processo, bloquear a fusão e recuperar os fundos.