A revisão do Reino Unido exige que o juiz receba treinamento sobre casos de lavagem de criptoativos e fraudes com IA

Uma revisão encomendada pelo governo do Reino Unido e publicada na terça-feira pelo Ministério do Interior recomenda que o Judicial College treine todos os juízes e magistrados para lidar com casos envolvendo lavagem de dinheiro com criptomoedas e fraudes impulsionadas por IA. A revisão, presidida pelo advogado Jonathan Fisher KC e intitulada “Fraud in the Digital Age”, alerta que a fraude poderá em breve responder por metade de todo o crime na Inglaterra e no País de Gales, com ferramentas antes reservadas a criminosos sofisticados agora amplamente acessíveis. O relatório aponta a prontidão do Judiciário como o principal desafio, destacando que magistrados e unidades não especializadas da Crown Court enfrentarão casos de natureza e escala sem precedentes, com uso de IA, transferências transfronteiriças e criptomoedas.

Judicial College é pressionado a atualizar o treinamento para casos complexos de fraude

A revisão pede que o governo convide o Judicial College para revisar a melhor forma de preparar todos os juízes, incluindo magistrados, para o aumento de fraudes impulsionadas por IA e para a lavagem de dinheiro ou de ativos com uso de criptomoedas. Fisher observou que, diante do volume de casos de fraude, seria valioso que o Judiciário como um todo tivesse mais consciência de como gerenciar casos envolvendo fraudes impulsionadas por IA e lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas. O relatório afirma que o trabalho de fraudes complexas está concentrado em um grupo de juízes em grandes cidades, deixando as Crown Courts regionais com falta tanto de experiência quanto de infraestrutura. O relatório também aponta que o curso existente do Judicial College, “Long and Complex Trials”, é opcional e frequentemente ofuscado por outros cursos. A revisão recomenda que a instituição avalie se esse curso deve ser atualizado ou substituído por um módulo específico sobre fraudes e crimes relacionados, e se tal treinamento deve ser obrigatório para qualquer juiz com probabilidade de presidir fraudes complexas.

Fraude chega a 4,1 milhões de infrações no ano até junho de 2025

A fraude poderá em breve responder por metade de todo o crime na Inglaterra e no País de Gales, diz o relatório, com uma estimativa de 4,1 milhões de infrações no ano até junho de 2025, afetando 1 em cada 14 adultos e 1 em cada 4 empresas. Mais da metade dos golpes de investimento agora envolve criptoativos, segundo o Financial Ombudsman Service, enquanto uma pesquisa do Ada Lovelace Institute encontrou que 58% dos entrevistados já tinham se deparado com fraude financeira impulsionada por IA. A revisão constatou que apenas 13% dos desfechos de fraude terminam em uma acusação ou intimação, cerca de 1 em cada 54 relatórios.

Caso de Qian Zhimin gera a maior apreensão de Bitcoin do Reino Unido

O relatório destaca a recente acusação de Qian Zhimin, que operou um esquema Ponzi na China e enganou mais de 128.000 vítimas, num total de cerca de £5 bilhões, antes de lavar os recursos para Bitcoin. O caso produziu a maior apreensão confirmada de Bitcoin da história do Reino Unido, mais de 61.000 BTC. Qian foi condenado em novembro a 11 anos e oito meses na Southwark Crown Court, sob o Proceeds of Crime Act 2002. O destino do Bitcoin apreendido ainda permanece em uma disputa entre as vítimas que foram enganadas, o governo do Reino Unido e a China, com autoridades do Tesouro tendo cogitado manter parte disso para reforçar as finanças públicas.

FAQ

O que a revisão de fraude do Reino Unido recomendou para juízes na terça-feira?
A revisão, encomendada pelo governo do Reino Unido e publicada na terça-feira pelo Ministério do Interior, recomenda que o Judicial College treine todos os juízes e magistrados para lidar com casos envolvendo lavagem de dinheiro com criptomoedas e fraudes impulsionadas por IA, já que a fraude poderá em breve responder por metade de todo o crime na Inglaterra e no País de Gales.

Qual foi o tamanho da apreensão de Bitcoin no caso de Qian Zhimin?
O caso de Qian Zhimin produziu a maior apreensão confirmada de Bitcoin da história do Reino Unido, mais de 61.000 BTC. Qian operou um esquema Ponzi na China que enganou mais de 128.000 vítimas, num total de cerca de £5 bilhões, e foi condenado em novembro a 11 anos e oito meses na Southwark Crown Court.