ผู้อยู่อาศัยในเมืองอัลบานีใหม่ รัฐโอไฮโอ Rathnakishore Giri ถูกตัดสินจำคุก 9 ปีในเรือนจำกลาง และอีก 3 ปีในการปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแล เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม โดยมีความผิดฐานวางแผนฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่สกุลเงินดิจิทัล มูลค่าเกี่ยวข้องสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ Giri หลังถูกกล่าวหาให้รับสารภาพในเดือนตุลาคม 2024 ยังคงระดมทุนต่อเนื่องจากนักลงทุนคริปโตในช่วงที่รอคำพิพากษาอยู่
ข้อเท็จจริงทางอาญาและรูปแบบการหลอกลวงที่ยืนยันแล้ว
การแอบอ้างตัวตน (ยืนยันแล้ว): Giri อ้างว่าเป็นเทรดเดอร์ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ด้านคริปโตและบิตคอยน์ (BTC) ที่มีประสบการณ์
คำมั่นต่อผู้ลงทุน (ยืนยันแล้ว): ให้สัญญาผลตอบแทนสูงและไม่มีความเสี่ยงของเงินทุน; ให้คำมั่นว่าจะคุ้มครองความปลอดภัยของเงินต้นของผู้ลงทุน
วิธีการปฏิบัติจริง (ยืนยันแล้ว): ใช้วิธีการหลอกลวงแบบแชร์ลูกโซ่ตามรูปแบบทั่วไป โดยใช้เงินจากผู้ลงทุนรายใหม่จ่ายให้ผู้ลงทุนช่วงแรก; การเทรดที่ล้มเหลวหลายครั้งทำให้เงินของลูกค้าสูญเสีย; เมื่อผู้ลงทุนขอให้ถอนเงิน ก็จะอ้างเหตุผลต่างๆ เพื่อชะลอการจ่าย
หลอกต่อหลังรับสารภาพ (ยืนยันแล้ว): หลังรับสารภาพในเดือนตุลาคม 2024 และระหว่างรอคำพิพากษา Giri ยังคงระดมทุนจากนักลงทุนคริปโตต่อไป โดยแถลงการณ์ของ DOJ ยืนยันว่า Giri ได้ยอมรับการกระทำเพิ่มเติมนี้ในข้อตกลงรับสารภาพที่มีการแก้ไขแล้ว
ไทม์ไลน์กระบวนการทางยุติธรรม
พฤศจิกายน 2022: หน่วยงานของรัฐบาลกลางยื่นฟ้อง Giri ครั้งแรกจากข้อหาฉ้อโกงทางโทรคมนาคม 5 กระทง
ตุลาคม 2024: Giri รับสารภาพใน 1 ในข้อกล่าวหาดังกล่าว
ช่วงรับสารภาพถึงก่อนพิพากษา: Giri ยังคงระดมทุนจากนักลงทุนคริปโต
18 พฤษภาคม 2026: ถูกตัดสินจำคุก 9 ปีในเรือนจำกลาง + 3 ปีในการปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแล
คดีนี้ DOJ สำนักงานฝ่ายฉ้อโกงเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินคดี โดยรองอธิบดี Lucy B. Jennings และทนายฝ่ายพิจารณาคดี Tamara Lifshitz เป็นผู้ขับเคลื่อนการฟ้องร้อง
คำถามที่พบบ่อย
เหตุใด Giri จึงยังสามารถหลอกต่อได้หลังรับสารภาพ?
ตามแถลงการณ์ของ DOJ หลังจากที่ Giri รับสารภาพในเดือนตุลาคม 2024 และระหว่างรอให้ศาลรัฐบาลกลางมีคำพิพากษาสุดท้าย เขายังคงระดมทุนจากนักลงทุน เขาในที่สุดได้ยอมรับการกระทำเพิ่มเติมนี้ในข้อตกลงรับสารภาพที่มีการแก้ไขแล้ว และการพิจารณาโทษก็ได้รวมเรื่องดังกล่าวเข้าไปด้วย
เหตุใดคำมั่นแบบ “ผลตอบแทนสูงไร้ความเสี่ยง” ที่ Giri สัญญาจึงเป็นลักษณะเด่นของการหลอกลวง?
ในสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ถูกกฎหมาย ผลตอบแทนสูงย่อมต้องมาพร้อมความเสี่ยง การที่อ้าง “ผลตอบแทนสูงอย่างมากและไม่มีความเสี่ยงต่อเงินทุน” พร้อมการรับประกันความปลอดภัยของเงินต้น ถือเป็นหนึ่งในลักษณะหลักในการระบุแชร์ลูกโซ่และการฉ้อโกงการลงทุน DOJ ยืนยันว่า Giri ไม่ได้ทำกำไรจากการเทรด แต่เป็นการนำเงินของผู้ลงทุนรายใหม่มาจ่ายให้ผู้ลงทุนช่วงแรก
ความเสียหายจากการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 11,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 สะท้อนแนวโน้มใด?
จากรายงานของ FBI IC3 ความเสียหายจากการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐฯ ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปี 2024 และยังคงเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี คำพิพากษาในคดีของ Giri เป็นหนึ่งในตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายระดับรัฐบาลกลางล่าสุด แต่โดยรวมแล้วขนาดความเสียหายจากการฉ้อโกงคริปโตก็ยังคงขยายตัว
