據 BeInCrypto รายงานเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ฟ้อง 49 ปี ชาวเยอรมัน โอเว เมอร์ทีน แอนเดรียเซน (Owe Martin Andreasen) โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมูลค่าประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินดังกล่าวมาจากตลาดมืด Dream Market รัฐบาลเยอรมนีจับกุมแอนเดรียเซนเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม และยึดทองคำแท่งมูลค่าประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเงินสดอีก 23,000 ดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียดการยืนยันการจับกุมและการยึดของกลาง
ตามฟ้องของ DOJ และการยืนยันจากหน่วยงานของเยอรมนี:
วันที่จับกุม：7 พฤษภาคม 2026 เจ้าหน้าที่เยอรมนีเข้าจับกุม
ของกลางที่ยึดได้หนึ่ง：แท่งทองคำ ประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ของกลางที่ยึดได้สอง：เงินสด 23,000 ดอลลาร์สหรัฐ
พบทรัพย์สินเพิ่มเติม：บัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตมูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับ Dream Market)
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหา：โอเว เมอร์ทีน แอนเดรียเซน อายุ 49 ปี สัญชาติเยอรมัน ชื่อแฝงใน Dream Market คือ “Speedstepper”
วิธียืนยันแผนการฟอกเงิน
ตามที่ฟ้องของ DOJ ระบุ กระบวนการของแอนเดรียเซนมีดังนี้:
ปลายปี 2022：เข้าไปในวอลเล็ตที่ถูกปิดใช้งานของ Dream Market
การรวมเงิน：โอนเงินไปยังที่อยู่ใหม่ที่รวมกันแล้ว
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023：ผ่านแพลตฟอร์มบริการคริปโตในแอตแลนตา ซื้อแท่งทองคำจากผู้ค้าระหว่างประเทศ
การส่งมอบทองคำ：ผู้ค้าส่งแท่งทองคำโดยตรงไปยังที่อยู่ที่แอนเดรียเซนอาศัยอยู่ในเยอรมนี
เบื้องหลัง Dream Market และบันทึกการบังคับใช้กฎหมายที่ยืนยันแล้ว
Dream Market ดำเนินการระหว่างปี 2013 ถึง 2019 ช่วงพีคมีรายการสินค้าเกือบ 100,000 รายการ และผู้ซื้อใช้ Bitcoin (BTC) ในการชำระเงิน ตามข้อมูลของ DOJ แพลตฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ:
· การขายโคเคนมากกว่า 450 กิโลกรัม
· การขายเฮโรอีนมากกว่า 90 กิโลกรัม
· การหมุนเวียนของเฟนทานิล 36 กิโลกรัม
ก่อนหน้านี้ มีผู้ดูแลถูกตัดสินลงโทษแล้ว 3 ราย จากชื่อแฝง Oxymonster, KITT3N และ GOWRON โดยที่ตัวตนของ Speedstepper (แอนเดรียเซน) เพิ่งได้รับการยืนยันจากการฟ้องครั้งนี้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยระบุตัวตนได้ในระหว่างการสืบสวนมาหลายปี
ข้อกล่าวหาที่สหรัฐฯ และเยอรมนียืนยัน
ข้อกล่าวหาของสหรัฐฯ：12 กระทง แต่ละกระทงอาจมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี
ข้อกล่าวหาของเยอรมนี：ข้อกล่าวหาที่สอดคล้องกัน แต่ละกระทงอาจมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปี
คำถามที่พบบ่อย
Speedstepper คือใคร และมีบทบาทอะไรใน Dream Market？
ตามฟ้องของ DOJ Speedstepper คือชื่อแฝงของโอเว เมอร์ทีน แอนเดรียเซน ซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักของ Dream Market ที่มีตัวตนเป็นที่ไม่ทราบแน่ชัดมายาวนาน Dream Market เป็นตลาดมืดที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2019 และปิดตัวลงด้วยความสมัครใจภายใต้แรงกดดันจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยก่อนหน้านี้ได้ถูกใช้เป็นเป้าหมายในคดีอาชญากรรมคริปโตหลายคดี
แอนเดรียเซนทำอย่างไรในการฟอกเงินคริปโตของ Dream Market ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้？
ตามฟ้องของ DOJ ช่วงปลายปี 2022 แอนเดรียเซนกลับเข้าไปยังวอลเล็ต Dream Market ที่ถูกปิดใช้งานอีกครั้ง จากนั้นเมื่อรวมเงินเข้าด้วยกันแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023 เขาซื้อแท่งทองคำผ่านแพลตฟอร์มบริการคริปโตในแอตแลนตา โดยให้ผู้ค้าระหว่างประเทศส่งแท่งทองคำไปยังที่อยู่ในเยอรมนีของเขาโดยตรง
DOJ มีรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายกับตลาดมืดที่ปิดไปแล้วอย่างไร？
ล่าสุด DOJ ยังติดตามยึดมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับ Silk Road ซึ่งเป็น Bitcoin โดยคดี Dream Market ถือเป็นส่วนหนึ่งของการไล่ติดตามผลกำไรจากตลาดมืดที่ถูกปิดไปอย่างต่อเนื่อง ในบรรดาผู้ดูแลหลักของ Dream Market 4 คน แอนเดรียเซนเป็นรายสุดท้ายที่ได้รับการยืนยันตัวตนและถูกฟ้อง
