มีแผนการแอบอ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่ถูกกล่าวหา ส่งผลให้เกิดความสูญเสียจากกระเป๋าเงินคริปโตมากกว่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ระบุ โดยคดีนี้เกี่ยวข้องกับคำกล่าวอ้างปลอมเกี่ยวกับฝ่ายซัพพอร์ต การเข้าถึงบัญชีดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต การโอนทรัพย์สินจากกระเป๋าเงิน และการฟอกเงินผ่านการใช้จ่ายแบบหรูหรา
สรุปประเด็นสำคัญ:
- ทางการกล่าวหาว่าแผนการแอบอ้างฝ่ายซัพพอร์ตดังกล่าวเอื้อให้เกิดการเข้าถึงกระเป๋าเงินคริปโตและบัญชีดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- นักสืบประเมินว่ายอดความสูญเสียจากกระเป๋าเงินเกิน 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยยังมีผู้เสียหายที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
- หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเคยเตือนไว้ก่อนหน้านี้ว่า การติดต่อซัพพอร์ตปลอมมักใช้โฆษณาในผลการค้นหาและอ้างเรื่องความปลอดภัยอย่างเร่งด่วน
แผนการแอบอ้างฝ่ายซัพพอร์ตนำไปสู่ความสูญเสียจากกระเป๋าเงินคริปโต
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) แถลงเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมว่า มีการยื่นฟ้องด้วยข้อกล่าวหากับแผนการฉ้อโกงคริปโตและการฟอกเงินที่มีมูลค่ามากกว่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คดีนี้มุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงบัญชีดิจิทัลและกระเป๋าเงินคริปโตโดยไม่ได้รับอนุญาต อัยการตั้งข้อหากับ Trenton Richard David Johnston วัย 19 ปี จากแคนาดา และ Brandon Michael Tardibone วัย 28 ปี จากไมอามี
เอกสารในศาลระบุว่า ปฏิบัติการที่ถูกกล่าวหาใช้การแอบอ้างที่เชื่อมโยงกับเครื่องมือค้นหายอดนิยมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เมื่อได้เข้าถึงแล้ว เหยื่อถูกกล่าวหาว่ามีการโอนสินทรัพย์คริปโตเพื่อประโยชน์ของผู้สมรู้ร่วมคิด นักสืบกล่าวว่ายังมีผู้เสียหายเพิ่มอีกที่กำลังถูกระบุตัว ทำให้ขอบเขตรวมของความสูญเสียจากกระเป๋าเงินที่ถูกกล่าวหายังไม่สิ้นสุด
อัยการกล่าวว่า:
“Johnston และผู้สมรู้ร่วมคิดรายอื่นถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างเป็นตัวแทนฝ่ายซัพพอร์ตจากเครื่องมือค้นหายอดนิยมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโต เพื่อให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงบัญชีดิจิทัลและกระเป๋าเงินคริปโตของเหยื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ข้อกล่าวหาประกอบด้วยการสมคบคิดเพื่อกระทำฉ้อโกงทางสายส่ง และการสมคบคิดเพื่อกระทำการฟอกเงิน อัยการยังยื่นข้อหาการให้ที่พักพิงที่เกี่ยวกับการเข้าพักในที่อยู่อาศัยหรูหราในย่านไมอามี ขณะที่ Johnston อยู่ในสหรัฐฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อกล่าวหาการฟอกเงินโยงกระแสเงินคริปโตสู่การใช้จ่ายแบบหรูหรา
ข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินมุ่งที่ธุรกรรมซึ่งอัยการกล่าวว่าปกปิดลักษณะและที่มาของเงินได้จากการฉ้อโกง คำฟ้องระบุว่า เงินมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกนำไปใช้เช่ารถหรู การซื้อเครื่องประดับระดับสูง รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืนและความบันเทิง DOJ เปิดรายละเอียดดังนี้:
“เมื่อได้รับการเข้าถึงแล้ว ผู้สมรู้ร่วมคิดถูกกล่าวหาว่ามีการโอนสินทรัพย์คริปโตของเหยื่อไปเพื่อประโยชน์ของตนเอง นักสืบประเมินว่าเหยื่อได้รับความเสียหายเกิน 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยยังมีผู้เสียหายเพิ่มเติมที่ยังคงถูกระบุตัว”
ประกาศเตือนของ FBI และ Federal Trade Commission ที่ออกมาก่อนการยื่นฟ้องในไมอามี อธิบายกลวิธีการแอบอ้างฝ่ายซัพพอร์ตคริปโตในลักษณะคล้ายกัน คำเตือนนั้นระบุถึงแผนที่มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานฝ่ายซัพพอร์ตจากการแลกเปลี่ยนหรือบริษัทเทค อ้างว่าบัญชีถูกบุกรุก และขอข้อมูลสำหรับการเข้าสู่ระบบ รหัสยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน วลีเมล็ด (seed phrase) หรือการเข้าถึงอุปกรณ์จากระยะไกล หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐยังเตือนด้วยว่าหมายเลขซัพพอร์ตปลอมอาจปรากฏผ่านโฆษณาในผลการค้นหาที่ได้รับการสนับสนุน และผลการค้นหาที่ถูกปรับแต่ง
วิธีการที่อธิบายไว้ในประกาศเตือนของรัฐบาลสหรัฐก่อนหน้านี้ สอดคล้องกับข้อกล่าวหาหลักในคดีไมอามี รวมถึงการแอบอ้างฝ่ายซัพพอร์ต การเข้าถึงบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต การโอนสินทรัพย์จากกระเป๋าเงินคริปโต และการฟอกเงินที่โยงกับการใช้จ่ายแบบหรูหรา คำฟ้องยังคงเป็นเพียงข้อกล่าวหา และจำเลยถือว่าไม่มีความผิดจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด
