สื่อท้องถิ่นรายงานว่า การใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมายในบราซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มอาชญากรนำไปใช้ในการฟอกเงิน จำนวนดังกล่าวแตะ 71 ล้านเรียลบราซิล (เกือบ 14 ล้านดอลลาร์) จาก 505 พันล้านเรียลบราซิล (100 พันล้านดอลลาร์) ที่หมุนเวียนอยู่ในบราซิลในปี 2025
- ประเด็นสำคัญ:
-
- ตำรวจกลางบราซิลยึด $14M ในคริปโตที่ผิดกฎหมาย เพิ่มขึ้น 6 เท่าจากตัวเลขในปี 2024
-
- Chainalysis ระบุว่า $14M นี้เป็นสัดส่วนที่เล็กน้อยมากของ $100B ในคริปโตที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดของบราซิล
-
- เพื่อแก้ไขช่องโหว่นี้ ธนาคารกลางบราซิลอาศัยมติ Resolution BCB 520 เพื่อจำกัดอาชญากรรมในตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
บราซิลพบการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ในการยึดคริปโตผิดกฎหมาย
บราซิล ซึ่งเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เข้มงวดการกำกับดูแลอาชญากรรมที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ส่งผลให้มีการยึดสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากที่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย
จากข้อมูลที่รวบรวมโดย Valor Econômico พบว่า มากกว่า 71 ล้านเรียลบราซิล (เกือบ 14 ล้านดอลลาร์) ในสกุลเงินดิจิทัลถูกยึดที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรม ซึ่งคิดเป็น 6 เท่าของจำนวนที่ถูกยึดในปี 2024
มีคดีดัง 2 คดีเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยตำรวจกลางได้ยึดบิตคอยน์และสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับดอลลาร์ในทั้งสองคดีเช่นกัน คดีแรกเกี่ยวข้องกับการแฮ็กที่มุ่งเป้าระบบธนาคาร และใช้ Pix และสกุลเงินดิจิทัลเป็นเส้นทางออกสำหรับเงินบางส่วนมูลค่า 180 ล้านดอลลาร์ที่ถูกยักยอก
คดีที่สองจัดการกับองค์กรที่ฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ “Bitcoin Pharaoh” ของบราซิลอย่าง Glaidson Acácio dos Santo ผู้ดำเนินหนึ่งในโครงการแชร์ลูกโซ่คริปโตที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลผ่าน Gas Consultoria ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโต
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่ากลุ่มอาชญากรอื่น ๆ ใช้คริปโตในการฟอกเงินเช่นกัน รวมถึง Primeiro Comando da Capital (PCC) และ Comando Vermelho (CV) กรณีการใช้งานหลักของคริปโตสำหรับกลุ่มเหล่านี้คือการส่งเงินโอน (remittances) โดยใช้เครือข่ายดิจิทัลทางเลือก และทำให้ที่มาของเงินเหล่านี้ยากต่อการตรวจสอบสำหรับหน่วยงานของบราซิล
อย่างไรก็ตาม แม้จำนวนจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ในช่วงเวลาเดียวกัน มีคริปโตมูลค่า 505 พันล้านเรียลบราซิล (100 พันล้านดอลลาร์) หมุนเวียนในบราซิล และยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานเพื่อชี้ได้ว่าเงินเหล่านี้ส่วนใดถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญาหรือไม่
Drey Dias กรรมการผู้จัดการเชิงพาณิชย์ของ Chainalysis ระบุว่า ระบบของบราซิลยังคงเผชิญความท้าทายในการสืบสวนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเวลาระบุและติดตามวอลเล็ตที่เกี่ยวข้องกับคดีเหล่านี้ “ความลับเกี่ยวกับการสืบสวนในประเด็นนี้ก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการทำงานนี้ด้วย” เขาสรุป
ปีที่แล้ว ธนาคารกลางบราซิลออกมติ Resolution BCB 520 ซึ่งเข้มงวดข้อกำหนดสำหรับผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์เสมือนเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย
