![]()
เนื้อหาบรรณาธิการที่เชื่อถือได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ โฆษณาการเปิดเผยข้อมูล
กองทุนบิทคอยน์จำนวน 73 BTC ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่ในกระเป๋าเงินคริปโตแยกต่างหาก อาจเป็นสิ่งที่นำไปสู่การดำเนินคดีของนายหน้าคริปโตชาวรัสเซียในที่สุด
อ่านเพิ่มเติม: Bitcoin สร้างความประหลาดใจให้ทองคำในช่วงสงคราม—มงกุฎที่ปลอดภัยกำลังเป็นของใครก็ได้ที่คว้าไปได้
กองทุนดิจิทัลที่นิ่งเฉยนี้ ซึ่งถูกระบุโดยนักสืบบล็อกเชน ZachXBT ตั้งอยู่บนเส้นทางเงินที่ใหญ่กว่ามาก — ซึ่งรายงานว่าครอบคลุมการชำระเงินค่าเรียกค่าไถ่สามครั้ง เครือข่ายหลายแห่ง และอย่างน้อยหนึ่งการสนทนาใน Telegram ที่เป็นสายลับ
ปฏิบัติการล่อจับเปิดคดี
ZachXBT นักสืบบนเครือข่ายที่ไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งมีประวัติการติดตามการไหลของคริปโตผิดกฎหมายมายาวนาน ระบุว่า Aleksandr Khinkis นายหน้าซื้อขาย OTC ชาวรัสเซีย เป็นบุคคลสำคัญในแผนการกล่าวหา
จากรายงาน นักสืบปลอมตัวเป็นลูกค้าและติดต่อ Khinkis โดยตรงผ่าน Telegram เขาอ้างว่าได้ส่งที่อยู่ฝากเงินสำหรับการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้นักสืบสามารถติดตามได้
ที่อยู่เดียวนี้ เริ่มต้นด้วย 0xa756 กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการสืบสวนทั้งหมด จากที่นี่ นักวิจัยติดตามการโอนเงินประมาณ 75 รายการ รวมมูลค่ากว่า 4.7 ล้านดอลลาร์ เข้าสู่บัญชีเดียวกัน เงินเหล่านี้เคลื่อนไหวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025 อย่างน้อย
สามการเรียกค่าไถ่ สามเส้นทาง หนึ่งนายหน้า
การฟอกเงินที่กล่าวหาเกี่ยวข้องกับการชำระค่าไถ่สามครั้งแยกกัน รวมเป็น 796 BTC ซึ่งแต่ละรายการทิ้งร่องรอยที่แตกต่างกันบนหลายเครือข่ายบล็อกเชน
คดีเก่าแก่ที่สุดย้อนกลับไปเดือนกันยายน 2023 เมื่อมีการเชื่อมโยงที่อยู่ฝากเงิน Bitcoin สองแห่งกับค่าไถ่ 560 BTC เงินเหล่านี้ในที่สุดก็เคลื่อนเข้าสู่เครือข่าย Avalanche ในปี 2024
การชำระเงินครั้งที่สองจำนวน 72 BTC ซึ่งตรวจสอบได้ในเดือนกันยายน 2025 แสดงให้เห็นว่ามีการซ้อนทับกับกระเป๋าเงิน ransomware ที่รู้จักมากกว่า 15% ผ่านเครื่องมือคัดกรองความสอดคล้อง เงินประมาณ 1.36 ล้านดอลลาร์จากชุดนี้เคลื่อนผ่านการแลกเปลี่ยนทันที ก่อนจะรวมเข้าในกระเป๋า Tron
การชำระเงินล่าสุดและใหญ่ที่สุด — 164 BTC — บันทึกไว้ในเดือนตุลาคม 2025 ตามรายงาน เงินประมาณ 3.8 ล้านดอลลาร์ในบิทคอยน์เคลื่อนผ่านการแลกเปลี่ยนทันที ก่อนจะเข้าสู่ผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกับ Tron
Bitcoin ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 71,701 ดอลลาร์ กราฟ: TradingView เจ็ดที่อยู่ Tron ที่เชื่อมโยงกับการไหลนี้ ถูก Tether ระงับในเดือนถัดมา เงินที่ถูกระงับนั้นถูกเผาในภายหลัง ยืนยันว่ามีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแล้ว
ในขณะเดียวกัน ยังมีเงินอีก 16.6 ล้านดอลลาร์ที่ยังคงอยู่ในที่อยู่หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง โดยบางส่วนก็ถูกถอนออกไปแล้ว
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตอนนี้มีข้อมูลแล้ว
ZachXBT ยืนยันว่าทีมปฏิบัติตามกฎหมายและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้รับข้อมูลรายละเอียดของที่อยู่และการเคลื่อนไหวของเงินเรียบร้อยแล้ว ยังไม่มีการประกาศจับกุมอย่างเป็นทางการ
อ่านเพิ่มเติม: วิกฤตช่องแคบฮอร์มุซลึกขึ้นหลังเส้นตายของทรัมป์ — ตลาดคริปโตเตรียมรับความผันผวน
นอกจากข้อมูลบนบล็อกเชนแล้ว ข้อมูลจากแหล่งเปิดเผยก็ช่วยสร้างภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ Khinkis รายงานระบุว่าเขาเดินทางออกนอกประเทศรัสเซียเป็นประจำ — รวมถึงทริปไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย — และบันทึกการเดินทางเหล่านั้นอย่างเปิดเผยบนโซเชียลมีเดีย
เงิน 73 BTC ที่ยังคงนิ่งอยู่ในที่อยู่แยกต่างหากนี้ ยังไม่ได้เคลื่อนไหว หากและเมื่อมันเคลื่อนที่ออกไป นักสืบจะเฝ้าจับตามองอย่างแน่นอน
ภาพปกจาก Pexels, กราฟจาก TradingView
![]()
กระบวนการบรรณาธิการ สำหรับ bitcoinist มุ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาที่ผ่านการวิจัยอย่างละเอียด ถูกต้อง และไม่มีอคติ เรารักษามาตรฐานแหล่งข้อมูลอย่างเข้มงวด และแต่ละหน้าได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ กระบวนการนี้รับรองความสมบูรณ์ ความเกี่ยวข้อง และคุณค่าของเนื้อหาสำหรับผู้อ่านของเรา
