มีนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากขึ้นที่ได้รับความเสียหายหลังจากมีการรับสารภาพผิด โดยอัยการระบุว่ามีการเรียกขอเงินเพิ่มเติมระหว่างที่คดีฉ้อโกงยังอยู่ระหว่างรอการพิพากษา คดีดังกล่าวระดมทุนได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ และนำไปสู่โทษจำคุก 9 ปี
ข้อมูลสำคัญ:
-
- อัยการกล่าวว่า นักลงทุนคริปโตกำลังเจอความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจากมีการยื่นคำรับสารภาพผิดของ Giri
-
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงแผนฉ้อโกงดังกล่าวกับเงินของนักลงทุนมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์
-
- นักสืบระบุว่า เงินฝากชุดใหม่ถูกนำมาใช้เพื่อชำระคืนให้กับผู้เข้าร่วมรายก่อนหน้าในปฏิบัติการดังกล่าว
โครงการฉ้อโกงคริปโตของรัฐโอไฮโอ นำสู่โทษจำคุก 9 ปี
แผนฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ระดมเงินจากนักลงทุนได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ Rathnakishore Giri วัย 31 ปี จากเมือง New Albany รัฐโอไฮโอ ได้รับโทษจำคุก 9 ปี กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) แถลงคำพิพากษาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2026 นักลงทุนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้อาศัยอยู่ในหรือรอบ ๆ เมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ ด้วย โทษดังกล่าวยังรวมถึงการปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแล 3 ปีอีกด้วย
มีการบอกกับนักลงทุนว่า Giri เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดสกุลเงินดิจิทัล โดยมีความเชี่ยวชาญในอนุพันธ์ของ bitcoin เขาสัญญาว่าจะได้ผลตอบแทนที่ทำกำไรได้ พร้อมรับประกันว่าเงินต้นของพวกเขาจะไม่เสี่ยง เอกสารของศาลชี้ให้เห็นการดำเนินงานที่แตกต่างออกไป เงินจากนักลงทุนรายใหม่มักถูกนำไปชำระให้กับนักลงทุนรายก่อนหน้า ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของโครงการแบบปอนซี เขายังมีประวัติความล้มเหลวด้านการลงทุน รวมถึงการขาดทุนของเงินต้นนักลงทุน กระทรวงยุติธรรมได้ระบุว่า:
“ชายชาวโอไฮโอถูกพิพากษาวันนี้ให้จำคุก 9 ปี และอยู่ภายใต้การปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแล 3 ปี สำหรับการเป็นผู้บงการแผนฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ที่ระดมเงินจากนักลงทุนเกินกว่า 10 ล้านดอลลาร์ โดยนักลงทุนจำนวนมากอาศัยอยู่ในหรือรอบ ๆ เมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ”
คำรับสารภาพผิดเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2024 เมื่อ Giri ยอมรับผิด 1 กระทงฐานฉ้อโกงผ่านระบบสาย (wire fraud) ต่อมาเขายอมรับการกระทำผิดเพิ่มอีกผ่านข้อตกลงรับสารภาพที่มีการแก้ไขกับหน่วยงาน กระทำดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่เขายังคงได้รับการปล่อยตัวระหว่างรอการพิจารณาคดี ก่อนถึงวันพิพากษา
การสืบสวนของ FBI เผยรูปแบบการชำระคืนเงินให้นักลงทุน
นักสืบพบว่า Giri ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเมื่อพวกเขาพยายามถอนเงินหรือเรียกคืนเงินต้นที่รับประกัน เขาให้คำอธิบายเท็จเกี่ยวกับความล่าช้า และปกปิดเงื่อนไขของการลงทุนของพวกเขา คดีนี้เน้นที่คำสัญญาเรื่องความปลอดภัยของเงินต้น ความเชี่ยวชาญด้านการเทรดสกุลเงินดิจิทัล และผลตอบแทนที่อัยการระบุว่ามีการสนับสนุนด้วยเงินของนักลงทุน แทนที่จะเกิดจากความสำเร็จในการเทรดที่มีการเปิดเผย
DOJ ระบุว่า:
“หลังจากการรับสารภาพผิดของเขา ในขณะที่ยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาพิพากษาภายใต้การปล่อยตัวระหว่างพิจารณาคดี Giri ยังคงเรียกขอเงินจากนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมแก่วิกเคราะห์รายใหม่”
คำพิพากษานี้ถือเป็นความคืบหน้าในการกำหนดโทษในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินของนักลงทุนมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ หลังจากเสร็จสิ้นโทษจำคุกแล้ว Giri จะยังคงอยู่ภายใต้การปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลเป็นเวลา 3 ปี
