พลเมืองฝรั่งเศสถูกตัดสินจำคุก 8 ปี ฐานฟอกเงินมากกว่า $470 ล้านดอลลาร์ ผ่านบริษัทเชลล์และบัญชีคริปโท

ข้อความ Gate News ประจำวันที่ 29 เมษายน — พลเมืองฝรั่งเศส-อาร์เจนตินา มักซีมีเลียง เดอ ฮูป การ์ติเยร์ (Maximilien de Hoop Cartier) ถูกตัดสินจำคุก 8 ปี ฐานดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต และฟอกเงินมากกว่า $470 ล้านดอลลาร์ ผ่านบริษัทเชลล์และบัญชีคริปโท ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ.

การ์ติเยร์ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบเคาน์เตอร์ (over-the-counter) ตั้งแต่ปี 2018 และควบคุมเครือข่ายขนาดใหญ่ของบริษัทเชลล์ในสหรัฐฯ เขาหลอกลวงธนาคารด้วยการอ้างเท็จว่าธุรกิจของเขาเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่และพัฒนาซอฟต์แวร์ ในขณะที่แท้จริงแล้วเขาแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสดแข็ง และโอนเงินผ่านสหรัฐฯ ไปยังองค์กรอาชญากรรมในโคลอมเบียและประเทศอื่นๆ การ์ติเยร์รับสารภาพว่าดำเนินธุรกิจส่งโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และแสดงข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของตนต่อธนาคาร.

หลังจากบัญชีของเขาถูกยึดในปี 2021 การ์ติเยร์ได้มอบบันทึกปลอมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง โดยอ้างเท็จว่าเขากำลังยื่นขอใบอนุญาตส่งโอนเงิน ซึ่งส่งผลให้เงินที่ถูกยึดคืนบางส่วน เขาถูกสั่งให้ริบค่าคอมมิชชั่นประมาณ $2.36 ล้านดอลลาร์ และบัญชีบริษัทเชลล์ที่เกี่ยวข้อง