ตามรายงานของ CriptoNoticias เดวิด เมรีโน พลเมืองสเปน ถูกจับกุมในดูไบ ฐานถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง FX Winning ซึ่งเป็นโครงการพอนซีด้านสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในสเปน โครงการดังกล่าวทำให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 460 ล้านยูโร และส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนประมาณ 15,000 ราย ในราว 30 ประเทศ เมรีโนดำเนินโครงการจากเบื้องหลัง หลังจากแยกทางกับบริษัทอย่างเป็นทางการในปี 2021 โดยใช้คำสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในฟอเร็กซ์และคริปโทเพื่อระดมเงินทุน ก่อนจะจ่ายคืนให้นักลงทุนรุ่นแรกด้วยเงินที่ได้จากผู้เข้าร่วมรายใหม่ สำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งสหรัฐอเมริกา (DEA) ระบุว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับมูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์ และอยู่ระหว่างการสอบสวนในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

15 ชั่วโมง ที่แล้ว

เทรดเดอร์คริปโตจากแคลิฟอร์เนีย “The Godfather” รับสารภาพคดีลักพาตัว เผชิญโทษสูงสุด 35 ปี

06-03 15:57

ผู้บงการการขโมย Bitcoin อดัม อิซา ยอมรับวางแผนลักพาตัว เผชิญโทษจำคุก 14 ปี

06-02 19:35

สหรัฐฯ คว่ำบาตรแพลตฟอร์มคริปโตสัญชาติอิหร่าน Nobitex เพิ่มรายชื่อในบัญชีดำของ OFAC เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน

06-01 07:01

การหลอกลวงเชิงวิศวกรรมสังคมเป็นสาเหตุ 65% ของคดีโจรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีในปี 2025 โดย $17B มีมูลค่าขาดทุนจากการฉ้อโกงทั่วโลก

06-01 06:22