บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic โดยนักวิทยาศาสตร์หลัก Tom Robinson ได้เผยแพร่บทความเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ในสถาบันวิจัย RUSI (Royal United Services Institute) ของสหราชอาณาจักร โดยระบุว่า ในปี 2025 ความเสียหายจากการฉ้อโกงออนไลน์ทั่วโลกสูงถึง 442 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Robinson ชี้เฉพาะว่า Telegram เปิดพื้นที่ปฏิบัติการหลักของตลาดมืด และ USDT ของ Tether กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน
ข้อมูลการทำธุรกรรมที่ยืนยันแล้วของตลาดมืด 3 แห่ง
บทความของ Robinson ระบุแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มค้ำประกันในตลาดมืด 3 แห่งหลักและมูลค่ารวมที่ประมวลผล ได้แก่ Huione, Xinbi และ Tudou โดยทั้ง 3 แห่งมีมูลค่ารวมที่ประมวลผลสูงถึง 66.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Huione ถูกมองว่าเป็นแพลตฟอร์มค้ำประกันในตลาดมืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มบริษัท Huione ของกัมพูชา; คาดว่า Huione Pay ซึ่งเป็นบริการชำระเงินของ Huione เคยประมวลผลธุรกรรม USDT มากกว่า 103 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงถูกสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯคว่ำบาตร หลังจากถูกกล่าวหา Huione ได้ทยอยเปลี่ยนชื่อเป็น Haowang Guarantee และ Tudou Guarantee; ในเดือนพฤษภาคม 2025 Telegram ได้ปิดกั้นช่องทางที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ดำเนินการได้ย้ายไปยังช่องทางใหม่อย่างรวดเร็วเพื่อเดินหน้าดำเนินงาน หลังจากปี 2026 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีนเข้ามากดดัน ทำให้ Tudou ค่อยๆ หยุดการทำงาน และช่องว่างในตลาดก็ถูก Xinbi เข้ามารับช่วง Robinson ระบุว่า ปัจจุบัน Xinbi มีมูลค่าที่ประมวลผลได้วันละ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รูปแบบการดำเนินการที่ยืนยันแล้วของ Telegram และการประเมินของ Robinson
หลังสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร Xinbi ในเดือนมีนาคม 2026 ช่องทาง Telegram ที่เกี่ยวข้องยังคงมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลังการคว่ำบาตรมีผล Telegram ภายหลังจำกัดการเข้าถึงช่องทางของ Xinbi สำหรับผู้ใช้ในสหราชอาณาจักร แต่ Robinson ระบุชัดเจนในบทความว่าแนวทางดังกล่าว “เป็นไปตามข้อกำหนดการคว่ำบาตรขั้นต่ำเท่านั้น” และไม่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นแก่นได้ ตลาดมืดยังคงสามารถกลับมาดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางใหม่ กลุ่มสำรอง และการเปลี่ยนชื่อ
รูปแบบการใช้งาน USDT ที่ยืนยันแล้ว
จากรายงานของ Robinson กลุ่มมิจฉาชีพใช้ USDT เป็นเครื่องมือชำระเงินจำนวนมาก โดยธุรกรรมกระจุกตัวบนบล็อกเชน TRON รูปแบบการโอนแบบเพียร์ทูเพียร์ของ USDT ทำให้เงินสามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้โดยตรง อีกทั้งยังเลี่ยงการตรวจสอบบางส่วนด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ในระบบธนาคาร สินค้าที่หมุนเวียนในตลาดมืดประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย บัญชีปลอม บัญชีธนาคารชื่อคนอื่น และบริการฟอกเงิน เป็นต้น
คำถามที่พบบ่อย
รายงานของ Elliptic ระบุว่า 442 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมการฉ้อโกงประเภทใดบ้าง?
Robinson ใช้กรอบ “ความสูญเสียจากการฉ้อโกงออนไลน์ทั่วโลก” เป็นเกณฑ์สำหรับการสรุปสถิติ โดยวิธีการเก็บสถิติอย่างละเอียดไม่ได้เปิดเผยในต้นฉบับ Elliptic ในฐานะหน่วยงานวิเคราะห์บล็อกเชน การศึกษาของบริษัทมุ่งเน้นหลักไปที่การติดตามกระแสเงินบนเชนและกิจกรรมของตลาดมืด
หลังจาก Huione ถูกคว่ำบาตร แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินงานได้อย่างไร?
หลังถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน Huione ได้ทยอยเปลี่ยนชื่อเป็น Haowang Guarantee และ Tudou Guarantee; หลัง Telegram ปิดกั้นช่องทาง ผู้ดำเนินการก็ย้ายไปยังช่องทางใหม่อย่างรวดเร็ว; หลังการกดดันจากการบังคับใช้กฎหมายของจีน ทำให้ Tudou หยุดให้บริการ และ Xinbi เข้ามารับช่วงตลาด ขณะที่หลังสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร Xinbi สถานการณ์ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างเป็นรากฐาน
บทบาทเฉพาะของ Telegram ในตลาดมืดคืออะไร?
จากรายงานของ Robinson ช่องทางและกลุ่มบน Telegram คือสถานที่หลักในการปฏิบัติการของตลาดแชตมืด “Guarantee Marketplace” ของอุตสาหกรรมการหลอกลวง โดยให้พื้นที่สำหรับการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมาย เช่น ข้อมูลที่ถูกขโมย บัญชีปลอม บัญชีตัวบุคคล และบริการฟอกเงิน
