ตามรายงานของ India Times ตำรวจรัฐคุชราตจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 รายเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน โดยเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลที่มีธุรกรรมมากกว่า 2.67 ล้านดอลลาร์ซึ่งเชื่อมโยงกับการสนับสนุนการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด และกิจกรรมบนเว็บมืด การจับกุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนที่ยังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการระดมทุนเพื่อการก่อการร้ายผ่านช่องทางคริปโต และในคดีก่อนหน้านี้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยแล้ว 10 ราย
ผู้ต้องสงสัยรายใหม่ทั้งสองรายถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูล KYC ของบุคคลที่ชื่อ Sabbir Ali Sarani เพื่อสร้างวอลเล็ทบน Binance และได้รับ 5,000 USDT ผ่านธุรกรรมแบบซ้อนชั้น