เจ้าหน้าที่ชิลีเข้าทลายเครือข่ายฟอกเงินสกุลเงินคริปโต $90M จับกุม 20 คน

ตามรายงานของ CriptoNoticias หน่วยงานของชิลีเข้าทลายเครือข่ายฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินราว 90 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยประมาณ 20 คน เครือข่ายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ามีการแปลงเงินที่ได้จากกิจกรรมผิดกฎหมายเป็นสกุลเงินดิจิทัลผ่านการแลกเปลี่ยน และโอนเงินออกไปต่างประเทศ ในบรรดาผู้ถูกจับกุมมีผู้จัดการบัญชีของ Banco Santander ด้วย เจ้าหน้าที่ระบุว่ากิจกรรมผิดกฎหมายดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานระดับองค์กรของธนาคาร และธนาคารกำลังให้ความร่วมมือกับการสืบสวน
news.article.disclaimer
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น