ตามการอ้างอิงของ ChainCatcher จากแถลงการณ์ของตำรวจฮ่องกง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และอีก 5 เขตอำนาจศาล ได้จับกุมผู้ต้องหา 3,018 คน ในการปราบปรามการฉ้อโกงข้ามพรมแดนและการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม ถึง 7 พฤษภาคม ปฏิบัติการดังกล่าวตรวจสอบคดีฉ้อโกงกว่า 138,000 คดี ที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียมูลค่า 752 ล้านดอลลาร์ และระงับการใช้งานบัญชีธนาคาร 101,989 บัญชี ได้สำเร็จในการสกัดกั้นเงินที่ถูกขโมยมูลค่า 161 ล้านดอลลาร์ ในคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในสิงคโปร์ซึ่งถูกหลอกให้สูญเงิน 36 ล้านดอลลาร์ พบว่าเงินที่กู้คืนได้ประมาณครึ่งหนึ่งถูกแปลงเป็นเหรียญเสถียร (stablecoins) และโอนไปยังกระเป๋าเงินสินทรัพย์ดิจิทัลหลายรายการ ตำรวจสามารถระงับการโอนเงินที่เป็นเหรียญเสถียร 20 ล้านดอลลาร์ได้ หลังจากติดตามกิจกรรมดังกล่าว ทางการระบุถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการฟอกเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลในทุกเขตอำนาจศาลดังกล่าว

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

50 นาที ที่แล้ว

กระทรวงการคลังสหรัฐคว่ำบาตรเครือข่ายฟอกเงิน 2 แห่งที่เชื่อมโยงกับแก๊งค้ายา Sinaloa โดยเล็งตัวบุคคลกว่าโหล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ตำรวจกัมพูชาบุกยึด Prince Square คุมตัวผู้ต้องสงสัยกว่า 100 รายในคดีฉ้อโกงทางโทรคมนาคม วันที่ 21 พฤษภาคม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว

ศุลกากรหนิงโป ยึดอุปกรณ์ขุดคริปโทเคอเรนซีมากกว่า 400 ชิ้น จากปฏิบัติการลักลอบในเครือข่ายลักลอบที่ถูกกวาดล้าง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว

LayerZero รายงานการโจมตี KelpDAO: แฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงเกาหลีเหนือขโมย rsETH 116,500 รายการ (มูลค่า 292 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อวันที่ 18 เมษายน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว