เคนยาจับกุมผู้ต้องสงสัยในแพลตฟอร์มฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่ใช้ AI ศาลมีคำสั่งควบคุมตัว 7 วัน

อ้างอิงจากสื่อท้องถิ่นที่ยกเอกสารในศาล สำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมทางการเงินด้านตลาดทุนของหน่วยสืบสวนอาชญากรรมของเคนยา (DCI) จับกุมผู้ต้องสงสัย ดิกสัน เอ็นเดจ นยากังโก (Dickson Ndege Nyakango) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่สาขาธนาคาร I&M บนถนนท่าเรือเคนยา (Kenyatta Avenue) โดยนักสืบของ DCI ยื่นต่อศาลว่าช่องทางการฉ้อโกงดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายรายให้สูญเงินราว 440,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ศาลจึงมีคำสั่งควบคุมตัวนยากังโกไว้ที่กองบังคับการตำรวจคิลิมานี (Kilimani) เป็นเวลา 7 วัน

ปฏิบัติการจับกุมและหมายควบคุมตัวของศาล

ตามเอกสารในศาล นักสืบของ DCI ระบุว่า ขณะนยากังโกถูกจับกุมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2026 เขากำลังพยายามถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ DCI ชี้ต่อศาลว่าการปล่อยตัวนยากังโกจะกระทบต่อการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ โดยให้เหตุผลว่า คดีนี้เกี่ยวข้องกับร่องรอยดิจิทัลที่ซับซ้อน มีผู้เสียหายหลายราย และอาจมีผู้ร่วมขบวนการอื่นหลบหนีได้ด้วย เจ้าหน้าที่สืบสวนยังกล่าวว่ากำลังติดตามบัญชีอื่นๆ และแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมถึงแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GSIWEA

กลโกง: โกงด้วยการแอบอ้าง Kestrel Capital อัตราผลตอบแทน 7% ต่อวัน และทิศทางการไหลของเงิน

ตามเอกสารในศาล การสืบสวนคดีนี้เริ่มต้นจาก Kestrel Capital ที่แจ้งต่อหน่วยงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันการลงทุนทางออนไลน์ที่น่าสงสัย ซึ่งขึ้นให้ดาวน์โหลดบน Google Play และ Apple App Store โดยแอปดังกล่าวอ้างว่าเป็นกองทุนลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เกี่ยวข้องกับ Kestrel Capital และ Nathaniel Capital Partners Ltd. นักสืบ DCI ในศาลกล่าวว่า Kestrel Capital ปฏิเสธว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับแพลตฟอร์มหรือ所谓พาร์ตเนอร์ที่อ้างถึง

ตามคำให้การต่อศาลของนักสืบ DCI วิธีการทำงานของแพลตฟอร์มดังกล่าวรวมถึง:

· สัญญาอัตราผลตอบแทนรายวันสูงถึง 7%

· ชักชวนผู้ใช้ผ่านกลุ่ม WhatsApp

· ขอให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หมายเลข Paybill และช่องทางชำระเงินผ่านมือถือ

ตามเอกสารในศาล มีบัญชีธนาคารหนึ่งที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัย ซึ่งได้รับเงินไหลเข้าโดยประมาณ 260,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ในช่วงวันที่ 8 เมษายน ถึง 29 เมษายน 2026

สถานะการออกกฎหมายในเคนยา: พระราชบัญญัติผู้ให้บริการบริการสินทรัพย์เสมือน

จากบันทึกที่เผยแพร่ต่อสาธารณะของรัฐสภาเคนยา รัฐสภาเคนยาได้ผ่าน พระราชบัญญัติผู้ให้บริการบริการสินทรัพย์เสมือน (Virtual Asset Service Providers Act) ในเดือนตุลาคม 2025 โดยให้อำนาจแก่ธนาคารกลางเคนยา (CBK) ในการกำกับดูแลบริการชำระเงินด้วยคริปโต และกำหนดให้มีระบบใบอนุญาต ข้อกำหนดการต่อต้านการฟอกเงิน และกฎคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับตลาดแลกเปลี่ยน ผู้ให้บริการดูแลรักษาทรัพย์ และผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนรายอื่นๆ กฎระเบียบที่ออกโดยกระทรวงการคลังของประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายลูก ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการประกาศอย่างเป็นทางการ (gazette notice)

คำถามที่พบบ่อย

เหตุใด DCI ของเคนยาจึงจับกุม Dickson Nyakango ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2026？

ตามเอกสารในศาล ทีมสืบสวนการฉ้อโกงด้านตลาดทุนของ DCI จับกุม Dickson Ndege Nyakango โดยกล่าวหาว่าดำเนินแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลแบบฉ้อโกง แพลตฟอร์มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายรายให้สูญเงินราว 440,000 ดอลลาร์ สหรัฐ นักสืบของ DCI ระบุว่าขณะถูกจับกุม เขากำลังพยายามถอนเงินจากบัญชีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

แพลตฟอร์มหลอกลวงดังกล่าวแอบอ้างชื่อสถาบันใดบ้าง？

ตามเอกสารในศาล แพลตฟอร์มดังกล่าวได้ขึ้นแอปพลิเคชันบน Google Play และ Apple App Store โดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับ Kestrel Capital และ Nathaniel Capital Partners Ltd. และใช้ชื่อกองทุนลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อดึงดูดผู้ใช้ Kestrel Capital ได้ปฏิเสธต่อ DCI ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับแพลตฟอร์มดังกล่าว

ใจความสำคัญของพระราชบัญญัติผู้ให้บริการบริการสินทรัพย์เสมือนของเคนยาคืออะไร？

ตามบันทึกที่เผยแพร่ต่อสาธารณะของรัฐสภาเคนยา พระราชบัญญัตินี้ผ่านในเดือนตุลาคม 2025 โดยให้อำนาจแก่ธนาคารกลางเคนยา (CBK) ในการกำกับดูแลบริการชำระเงินด้วยคริปโต และกำหนดระบบใบอนุญาตและข้อกำหนดการต่อต้านการฟอกเงินสำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง โดยกฎระเบียบที่ออกโดยกระทรวงการคลังของประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายลูก ยังอยู่ระหว่างรอการประกาศอย่างเป็นทางการ