- คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ (SEC) ออกคำสั่ง Cease and Desist ให้กับ BG Wealth เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎ และระบุว่าเป็นการฉ้อโกงทางการเงิน
หลังจากดำเนินการมาได้ราว 1 ปีในหลายเขตอำนาจศาล รวมถึงสหรัฐฯ ซามัว และฟิลิปปินส์ ในที่สุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ (SEC) ก็ได้ออกคำสั่ง Cease and Desists ต่อ BG Wealth Sharing Ltd ผ่านทางหน่วยงาน Enforcement and Investor Protection Department ได้สั่งให้บริษัท รวมถึงฝ่ายบริหาร ตัวแทน และผู้โปรโมต หยุดการทำธุรกรรมและกิจกรรมการตลาดทันที
What is BG Wealth
BG Wealth is a crypto scam ring founded and operated by Stephen Beard, a self-proclaimed professor and investment guru. According to the Washington State Department of Financial Institutions (DFI), the company marketed itself as an investment group and “the world’s largest hedge fund.”
The fake investment firm enticed people to join its social media channel, particularly on Facebook. From there, its operators urged unsuspecting victims to join its group via messaging apps such as WhatsApp, Telegram, Signal, or Bonchat, where they encouraged them to invest in an associated trading platform, DSJ Exchange.
ADVERTISEMENTInitially, BG Wealth gradually builds its members’ confidence by generating “advanced trading signals” with “zero risk.” These eventually translate into unrealized gains in their DSJ accounts of up to $1,500 for every $2,000 invested.
In reality, the perpetrators are allegedly just doctoring all the exchange’s data to make it appear that actual trading is taking place and that its users are benefiting from its sophisticated strategy. Meanwhile, BG Wealth immediately siphons all the money investors have poured into DSJ into its own bank accounts.
Overall, it’s a clear Ponzi scheme since it generates revenue only from new users to pay out older ones. The scam eventually unraveled when various regulators flagged BG Wealth’s activities, and users began having trouble withdrawing their funds. DSJ mysteriously freezes during those attempts, masking the issue as a mere technical glitch rather than a measured exit scam from the culprits.
ADVERTISEMENTWhat’s worse, as the Federal Bureau of Investigation (FBI) seized its platforms, BG Wealth made a last-ditch effort to demand “advanced fees” from users with frozen funds to supposedly help them withdraw their money.
เหตุผลสำหรับคำสั่ง Cease and Desist
Bitpinas รายงานว่า SEC ของฟิลิปปินส์พบว่าการดำเนินธุรกิจของ BG Wealth เข้าข่ายฝ่าฝืน Securities Regulation Code (SRC) และ Financial Products and Services Consumer Protection Act (FCPA) หน่วยงานใช้หลัก Howey Test ที่เป็นบรรทัดฐานเป็นฐานในการออกคำสั่ง Cease and Desist โดยวินิจฉัยว่า การที่บริษัทไม่มีการจดทะเบียนและไม่มีใบอนุญาตเพื่อขายหรือเสนอหลักทรัพย์ในข้อเสนอขายสาธารณะนั้น ถือเป็นการฉ้อโกงทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่าคำสั่งล่าสุดของ SEC มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎของธุรกิจ BG Wealth เท่านั้น แม้ว่าจะระบุว่าการฉ้อโกงทางการเงินรวมถึงการชักชวนที่หลอกลวง เช่น โครงการแชร์ลูกโซ่ (Ponzi) แต่ไม่ได้ย้ำข้อสรุปก่อนหน้านี้อีกครั้งว่าธุรกิจดังกล่าวดำเนินโครงการแชร์ลูกโซ่อย่างซับซ้อน
ADVERTISEMENT
