การแลกเปลี่ยน Poloniex Zondacrypto หยุดการถอนเงิน คาดว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของแก๊ง Tambov Mafia ของรัสเซีย

ตามรายงานของ Gazeta Wyborcza อ้างอิงหน่วยงานความมั่นคงภายในของโปแลนด์ (ABW) ระบุว่า Zondacrypto ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ได้ระงับการถอนเงินในเดือนนี้ หลังจากมีการเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวถูกควบคุมโดยเครืออาชญากรรม Tambov ของรัสเซียนับตั้งแต่ปี 2018 ทั้งนี้ รายงานระบุว่าสำรองของแพลตฟอร์มลดลงมากกว่า 99% และบริษัทไม่สามารถเข้าถึงวอลเล็ตที่ถือ 4,500 BTC ได้ อัยการโปแลนด์ประเมินว่ามีผู้ใช้ราว 30,000 รายสูญเสียมากกว่า 95 ล้านดอลลาร์เมื่อการแลกเปลี่ยนหยุดดำเนินการทำธุรกรรม