สำนักงาน ก.ล.ต. ฟ้องผู้ก่อตั้งคริปโท Basile ฐาน $16M ฉ้อโกงการเสนอขายโทเค็น

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ได้ยื่นฟ้องคดีต่อผู้บริหารด้านคริปโท Donald Basile และบริษัทของเขา GIBF GP Inc. และ Monsoon Blockchain Corporation โดยกล่าวหาว่ามีการดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ฉ้อโกงมูลค่า $16 ล้าน โดยอ้างอิงจาก SEC Basile ได้เสนอให้นักลงทุน Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs) โดยอ้างว่าจะให้สิทธิ์เข้าถึงสินทรัพย์คริปโทที่เรียกว่า Bitcoin Latinum (BTCL หรือ LTNM) เมื่อบรรลุเป้าหมายตามช่วงเวลาหรือความสำเร็จที่กำหนด

ข้อกล่าวหาเรื่องคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ

SEC กล่าวหาว่า Basile ได้ให้คำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จหลายครั้งต่อนักลงทุน เขาระบุว่า LTNM เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการประกันเป็นรายแรกของโลก พร้อมความคุ้มครองสูงถึง $1 พันล้าน จากโบรกเกอร์ประกันระหว่างประเทศและที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง ทั้งที่ไม่มีบริษัทประกันรายใดเคยออกกรมธรรม์สำหรับสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ Basile ยังกล่าวเท็จว่า LTNM ได้รับการหนุนหลังด้วยตะกร้าสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งที่โทเค็นไม่มีการหนุนหลังด้วยสินทรัพย์ใดๆ เลย

การนำเงินของนักลงทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

Basile ระบุว่าอย่างน้อย 80% ของเงินที่ได้จากการเสนอขาย SAFT จะนำไปสนับสนุนการพัฒนา LTNM หรือวางไว้ในกองทุนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ SEC ระบุ สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้น แทนที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวหาว่า Basile ใช้เงินของนักลงทุนเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SEC ระบุว่า Basile ใช้เงิน 4.1 ล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อคอนโดมิเนียมในไมอามี รัฐฟลอริดา; 2.8 ล้านดอลลาร์ สำหรับบ้านในพาร์กซิตี รัฐยูทาห์; 1.4 ล้านดอลลาร์ เพื่อชำระบัตร American Express ส่วนตัวของเขา; และ 160,000 ดอลลาร์ เพื่อซื้อม้าสำหรับลูกสาวของเขา

สถานะปัจจุบัน

ตามคำฟ้องของ SEC หลังจากขาย SAFT ให้กับนักลงทุนหลายร้อยรายแล้ว Basile ก็หยุดส่งเสริม LTNM SEC ระบุว่า ตอนนี้ LTNM ไร้ค่า และนักลงทุนจำนวนมากสูญเสียการลงทุนทั้งหมดของตน