ประกาศข่าว Gate ประจำวันที่ 29 เมษายน — คณะกรรมการการเงินของเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจในการประชุมประจำครั้งที่แปดเพื่อส่งต่อคดีการบิดเบือนตลาดสินทรัพย์เสมือนจำนวน 2 คดีให้หน่วยงานสืบสวน ขณะนี้มีการตรวจพบว่ามีการใช้วิธีการบิดเบือนที่ผสมผสานกลยุทธ์แบบตลาดหลักทรัพย์ดั้งเดิมเข้ากับเทคนิคการละเมิด API ซึ่งเฉพาะต่อบรรดาตลาดคริปโต

ในคดีแรก ผู้ต้องสงสัยได้ซื้อสินทรัพย์เสมือนบางรายการไว้ล่วงหน้า จากนั้นจึงวางคำสั่งซื้อที่มีราคาสูงเพื่อการบิดเบือนเพื่อทำให้ราคาพุ่งขึ้นอย่างเทียม พร้อมทั้งตั้งคำสั่งซื้อปลอมเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาลดลง และทำการขายซ้ำ ๆ เพื่อหากำไร ในคดีที่สอง ผู้ต้องสงสัยได้เช่าคีย์ API จากหลายบัญชีโดยคิดค่าธรรมเนียม จากนั้นได้ทำ wash trade ซ้ำ ๆ ระหว่างบัญชีเพื่อสร้างกิจกรรมการซื้อขายปลอม และต่อมาได้ใช้คำสั่งซื้อราคาสูงในรูปแบบการส่งต่อ (relay-style) เพื่อดันราคาให้สูงขึ้นก่อนจะขายให้กับนักลงทุนรายย่อยหลังจากที่ราคามีการเคลื่อนไหว

คณะกรรมการการเงินได้เตือนว่า ผู้ถือบัญชีที่ให้กู้คีย์ API ที่ใช้สำหรับการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมหรือการฟอกเงิน อาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาในฐานะผู้ร่วมกระทำ The Financial Supervisory Service มีแผนที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้ตรรกะระบบตรวจจับความผิดปกติ และกำหนดให้คีย์ API ถูกผูกกับที่อยู่ IP ที่ลงทะเบียนแล้ว

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

04-29 06:11

หน่วยงานกำกับดูแลทั้งสี่ของญี่ปุ่นเตือนว่า คริปโตก่อความเสี่ยงการฟอกเงินในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์

04-29 02:41

Visa เน้นความสามารถในการชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์ในการรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 สื่อถึงกลยุทธ์การขยายโครงสร้างพื้นฐาน

04-29 02:17

สำนักงานการเงินฮ่องกงเตือนโทเค็นฉ้อโกงที่แอบอ้างเป็น HSBC และสเตเบิลคอยน์ของ Anchorpoint

04-28 07:01

เกาหลีใต้เปิดการเจรจาด้านความปลอดภัยการค้ากับกลุ่มบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ เอไอ และควอนตัม

04-28 05:48