Swan Bitcoin ถูกกล่าวหาว่าถอนเงินโดยผู้มีข้อมูลภายในจาก Prime Trust ก่อนการล่มสลาย

Swan Bitcoin เผชิญคดีล้มละลายในเดลาแวร์ หลังถูกกล่าวหาว่าถอนสินทรัพย์ดิจิทัลราว 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐออกจาก Prime Trust ก่อนที่ผู้ให้บริการดูแลทรัพย์สินรายดังกล่าวจะล่มสลายในปี 2023 โดย PCT Litigation Trust ซึ่งรับหน้าที่ผลักดันการกู้คืนที่เชื่อมโยงกับกระบวนการล้มละลายของ Prime Core Technologies ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายของสหรัฐในเขตเดลาแวร์ (District of Delaware) ตามเอกสารยื่นต่อศาล ระบุว่า Swan เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับฐานะการเงินที่ย่ำแย่ของ Prime Trust และใช้ความรู้นั้นในการถอนเงินก่อนเริ่มกระบวนการล้มละลาย ขณะที่ลูกค้ารายอื่นส่วนใหญ่ของ Prime Trust กลับได้รับความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความรู้จากวงในและการสื่อสาร

คดีดังกล่าวอ้างว่า Swan ได้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินของ Prime Trust โดยบันทึกในศาลระบุว่า ผู้บริหารระดับสูงของ Prime Trust ซึ่งยังเคยให้คำแนะนำแก่ Swan เป็นการส่วนตัว ได้ติดต่อสื่อสารกับ Cory Klippsten ซีอีโอของ Swan ผ่านข้อความเข้ารหัสไม่นานก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลของเนวาดาจะเข้ามาแทรกแซง เอกสารยื่นระบุว่าข้อความเหล่านั้นถูกตั้งค่าให้ลบอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง ในช่วงเวลาที่นำไปสู่การถอนเงินของ Swan

สินทรัพย์ที่ระบุเพื่อการเรียกคืน

กองทุนการฟ้องคดีพยายามเรียกคืนการถือครองจำนวนมากเพื่อกระจายให้แก่เจ้าหนี้ โดยสินทรัพย์ที่ระบุในคดีรวมถึง BTC ราว 11,994 เหรียญ มูลค่าประมาณ 938 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.31 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) พร้อมเงินสด 24.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (34.52 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) รวมถึงเหรียญ stablecoins ราว 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) และ XRP 91,144 เหรียญ มูลค่าประมาณ 129,484 ดอลลาร์สหรัฐ (181,278 ดอลลาร์ออสเตรเลีย)

การปิดระบบตามกฎระเบียบของ Prime Trust และการเข้าสู่ภาวะล้มละลาย

Prime Trust ถูกหน่วยงานกำกับดูแลของเนวาดาสั่งปิดในเดือนมิถุนายน 2023 ก่อนจะยื่นขอล้มละลายสองเดือนถัดมา ท่ามกลางข้อกล่าวหาว่าบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อภาระลูกค้าได้