การหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลแบบปิรามิด OneCoin ที่สร้างความสั่นสะเทือนให้ทั่วโลกผ่านการพิจารณาคดีทางศาลมานานหลายปี และล่าสุดได้เห็นความหวังริบหรี่ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศว่าจะจัดสรรเงิน 4,000 万ดอลลาร์สหรัฐเพื่อชดเชยแก่นักลงทุนที่ได้รับความเสียหายในช่วงปี 2014 ถึง 2019 คดีฉ้อโกงครั้งนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วโลก 3.5 ล้านคน ได้กวาดเงินไปราว 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากผู้ก่อตั้ง Ignatova หายตัวไปในปี 2017 จนถึงปัจจุบันยังไม่ทราบที่อยู่ และปัจจุบันถูกขึ้นบัญชีเป็น 10 ผู้ต้องสงสัยที่มีความต้องการตัวสูงสุดของ FBI โดยมีเงินรางวัลสูงถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
OneCoin วางแผนหลอกลวงเพื่อทำร้ายคนได้อย่างไร?
OneCoin ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดย Ignatova (Ruja Ignatova) รูปแบบการดำเนินงานคือการใช้การตลาดแบบหลายระดับ (Multi-Level Marketing ย่อว่า MLM) เพื่อจำหน่าย “ชุดเทรด” Trader Packages ในระดับต่าง ๆ ผู้ก่อตั้งบอกกับนักลงทุนว่าสามารถใช้ชุดเหล่านี้เพื่อ “ขุดเหรียญ” ได้ อย่างไรก็ตาม จากการสืบสวนพบว่า ข้อมูลทั้งหมดของ OneCoin ถูกโฮสต์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางภายในบริษัท ไม่ใช่สินทรัพย์แบบกระจายศูนย์บนบล็อกเชน นักลงทุนสามารถทำธุรกรรมขนาดเล็กได้ภายใต้ระบบปิดที่จำกัดเท่านั้น ไม่สามารถแปลงเป็นมูลค่าได้ในตลาดสาธารณะ โดยแก่นแท้แล้วเป็นการใช้วิธี FOMO เพื่อชักจูงให้สาธารณชนทุ่มเงินเข้ามา น่าสนใจคือ วลีและคำพูดที่ใช้ในการประชุมอบรมล้างสมองของเครือข่าย OneCoin เช่น การ “สร้างระบบนิเวศบนเชน” เงินบนเชนจะนำไปลงทุนเพื่อการกุศล การลงทุนทางการเงิน เทคโนโลยี ความบันเทิง การศึกษา และโปรเจกต์อื่น ๆ ล้วนคล้ายกับ “คำโฆษณาชวนเชื่อ” ที่สร้างภาพฝันของเหรียญกะลาจำนวนมากในปัจจุบัน แทบจะเป็นคู่มือการหลอกลวงของแก๊งอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง
ผู้ร่วมขบวนการอาชญากรรม OneCoin ถูกจับกุมทีละราย
หลังจาก “หลอก” และแพร่กระจายไปทั่วโลก หลายประเทศและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินปฏิบัติการร่วมกันต่อเนื่องยาวนานหลายปี Karl Sebastian Greenwood ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของ OneCoin ถูกจับกุมในประเทศไทยในปี 2018 หลังจากนั้นถูกส่งตัวไปยังสหรัฐฯ และต่อมาถูกตัดสินจำคุก 20 ปี พร้อมจ่ายค่าชดเชย 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ทนายความผู้ช่วยฟอกเงินคือ Mark S. Scott และ William Morro ก็ถูกลงโทษทางกระบวนการยุติธรรมเช่นกัน นอกเหนือจากสหรัฐฯ แล้ว ประเทศอย่างบัลแกเรีย เยอรมนี อิตาลี อินเดีย และจีน ก็เคยออกคำสั่งห้ามหรือจับกุมผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคดีนี้สร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบการเงินของโลก และกระตุ้นให้สหพันธ์ตำรวจสากล (Interpol) ให้ความสำคัญอย่างสูงในการร่วมมือ
ผู้ก่อตั้ง “ราชินีสกุลเงินดิจิทัล” หายตัวจากโลก, FBI ออกหมายจับ
ตัวละครหลักของคดี “ราชินีสกุลเงินดิจิทัล” Ignatova หายตัวไปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2017 เมื่อครั้งนั้น OneCoin เผชิญแรงกดดันเรื่องการแลกคืน เธอไม่เข้าร่วมการประชุมในลิสบอน ประเทศโปรตุเกสที่ควรต้องไป ซึ่งเธอบินจากโซเฟีย ประเทศบัลแกเรียไปยังกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ จากนั้นก็หายตัวไป สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ในปี 2023 ได้นำเธอเข้ารายชื่อ “ผู้ต้องสงสัยที่ต้องการตัวสูงสุด 10 ราย” และเพิ่มเงินรางวัลเป็น 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าเพื่อนร่วมขบวนการคนอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะถูกขังคุกแล้ว แต่การที่หัวหน้าหายตัวทำให้ติดตามปลายทางของเงิน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐได้ยาก ในขณะนี้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดว่าเธออาจซ่อนตัวอยู่ที่ใด
บทความนี้ OneCoin รูปแบบหลอกลวงแบบปิรามิดเริ่มกระบวนการชำระเงินชดเชย กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จัดสรรเงิน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับชดเชยผู้เสียหาย ปรากฏครั้งแรกใน 鏈新聞 ABMedia
