ศาลสหรัฐฯ พิพากษาให้ทายาท Cartier จำคุก 8 ปี จากแผนฟอกเงินด้วยคริปโต $470 ล้าน

Gate News ข้อความ วันที่ 29 เมษายน — ศาลสหรัฐฯ ได้พิพากษาจำคุก Maximilien de Hoop Cartier ซึ่งเป็นทายาทของตระกูลเครื่องประดับหรู Cartier ให้เป็นเวลา 8 ปี ฐานดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบ over-the-counter ที่ไม่ได้รับอนุญาต อัยการกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีเงินมากกว่า $470 ล้านจากผลประโยชน์ที่ได้จากยาเสพติดถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ ไปยังโคลอมเบีย.

Cartier ให้การรับสารภาพในข้อหาดำเนินธุรกิจส่งโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางธนาคาร การแลกเปลี่ยนของเขาประกอบด้วยเครือข่ายบริษัทเชลล์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ และมากกว่าหนึ่งโหลของบัญชีที่ธนาคารในสหรัฐฯ ซึ่งเขาดำรงไว้โดยการบิดเบือนลักษณะธุรกิจของตนต่อสถาบันการเงิน Cartier อ้างอย่างฉ้อฉลว่าเอนทิตเหล่านี้ดำเนินกิจการด้านการเผยแพร่ซอฟต์แวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ขณะที่แท้จริงแล้วถูกนำมาใช้เพื่อรับและส่งเงินจากยาเสพติดและผลประโยชน์จากอาชญากรรมอื่นๆ เขาใช้สัญญาปลอม ใบแจ้งหนี้ และเอกสารบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อทำให้ธุรกรรมดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายต่อธนาคาร.

Cartier ได้รับเงินจากยาเสพติดในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล แปลงเป็นเงินสดสกุลแข็ง จากนั้นฝากเงินสดลงในบัญชีบริษัทเชลล์ที่เขาควบคุม และส่งเงินผ่านเครือข่ายฟอกเงิน ในท้ายที่สุด เงินดังกล่าวถูกถอนเป็นสกุลเงินท้องถิ่นในโคลอมเบีย นอกจากโทษจำคุก ศาลยังสั่งให้ Cartier ชำระค่าปรับริบประมาณ $2.36 ล้าน ซึ่งสะท้อนถึงค่าคอมมิชชั่นที่เขายึดไว้ ศาลยังสั่งริบบัญชีธนาคารเฉพาะที่ถือครองในชื่อของบริษัทเชลล์อีกด้วย.

การพิพากษาครั้งนี้สืบเนื่องจากการสืบสวนในเดือนเมษายน 2021 ซึ่งศาลยึดเงินจากการค้ายาเสพติดประมาณ $937,000 จากบัญชีเชลล์ของ Cartier ต่อมา Cartier ยอมรับกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางว่าเขาโกหกธนาคารเกี่ยวกับสถานะของเขาในฐานะการแลกเปลี่ยนคริปโต แม้ก่อนหน้านี้จะเคยอ้างว่ามีมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและขั้นตอนรู้จักลูกค้า (know-your-customer) ที่ใช้งานอยู่.

แยกต่างหากในฝรั่งเศส อัยการได้ตั้งข้อกล่าวหาแก่บุคคล 88 คน รวมถึงผู้เยาว์ 10 คน ในความเชื่อมโยงกับเหตุลักพาตัวและการรีดไถต่อเจ้าของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเกี่ยวพันกับการสืบสวนทางตุลาการที่กำลังดำเนินอยู่ 12 คดี.