DOJ видає попередження до Дня святого Валентина щодо зростання шахрайств у криптовалюті, пов’язаних із «пограбуванням свиней»

• Сезон свят Валентина спричиняє зростання кількості шахрайств, пов’язаних із фальшивими криптоінвестиціями.
• Шахраї встановлюють довіру, демонструють фальшиві прибутки, а потім блокують кошти та зникають.

Федеральні прокурори США попереджають громадян США напередодні Дня святого Валентина, який став ключовим періодом для шахрайств, пов’язаних із криптовалютами, що закінчуються втратами мільйонів доларів через криптовалюту. Влада повідомляє, що ці шахрайські дії відбуваються шляхом поєднання емоцій з фальшивими онлайн-інвестиційними можливостями, відомими як метод «свиняче забійство».

Як працюють шахрайства типу «свиняче забійство»

Влада стверджує, що ці види шахрайств здійснюються повільно та обдумано. Шахраї зазвичай починають контактувати з жертвою через додатки для знайомств або соціальні мережі. Вони ведуть себе турботливо і встановлюють довіру протягом тижнів або навіть місяців, а потім пропонують можливість інвестування у криптовалюту, яка є фальшивим торговим сайтом. Шахраї дозволяють спочатку внести навіть невелику суму, щоб зробити сайт реальним, а потім змушують жертву інвестувати великі суми. Після того, як гроші вкладені, шахрай зникає, забравши всю суму у жертви.

Офіційні особи попереджають жертв

Офіційні особи попереджають, що слід бути обережними, якщо хтось починає спілкуватися у WhatsApp і наполягає на оплаті у криптовалюті, встановлюючи довіру. Влада США заявляє, що ці шахрайства пов’язані з організованими злочинними групами, які діють у Південно-Східній Азії. За словами слідчих, викрадені криптовалюти швидко переміщуються через біржі, а кошти очищуються через фіктивні компанії, які згодом перетворюються на нерухомість або приховані рахунки, і їх дуже важко повернути.

Минулого року Міністерство юстиції США конфіскувало близько 225 мільйонів доларів у Tether (USDT), що пов’язано з цими шахрайствами «свиняче забійство», що є одним із найбільших спроб повернення криптовалютних коштів у історії. Експерти стверджують, що жертви маніпулюють емоціями і вважають, що навчаються у наставника та будують майбутнє. Тому вони радять бути обережними і перед тим, як переказувати гроші у криптовалюті, досліджувати компанію та перевіряти, чи вона має ліцензію та хороші незалежні відгуки.

Правоохоронні органи вважають шахрайства типу «свиняче забійство» одним із найбільших зростаючих фінансових злочинів у криптовалютній історії. Зараз вони перетворилися на організовані операції, професійні кол-центри та міжнародні мережі відмивання грошей.

Виділені новини криптовалют:

Американські спотові Bitcoin ETF завершили триденний потік з відтоком у 276 мільйонів доларів