Громадянина Франції засудили до 8 років позбавлення волі за відмивання грошей понад $470 мільйонів через підставні компанії та криптовалютні рахунки

Повідомлення Gate News, 29 квітня — Громадянина Франції та Аргентини, Максимілієна де Гуп Картьє, засудили до восьми років позбавлення волі за роботу незареєстрованої криптовалютної біржі та відмивання понад $470 мільйонів через підставні компанії й криптовалютні рахунки, повідомляє Міністерство юстиції США.

Картьє керував позабіржовою криптовалютною біржею, починаючи з 2018 року, і контролював велику мережу американських підставних компаній. Він вводив банки в оману, неправдиво стверджуючи, що його бізнес стосується видавництва та розробки програмного забезпечення, тоді як фактично конвертував криптовалюту в готівку та переказував кошти через Сполучені Штати кримінальним організаціям у Колумбії та інших країнах. Картьє визнав, що керував незареєстрованим бізнесом з переказу грошей, і неправдиво повідомляв банкам про характер своєї діяльності.

Після того як у 2021 році його рахунки були арештовані, Картьє надав федеральним агентам підроблені документи, неправдиво заявивши, що він подає заявку на ліцензію на переказ грошей, що призвело до часткового повернення арештованих коштів. Йому наказано конфіскувати приблизно $2.36 мільйона у вигляді комісій та пов’язаних рахунків підставних компаній.