За даними Chainalysis, 20 травня компанія опублікувала результати розслідування ухилення від сплати податків в Італії, яке виявило понад 1 мільйон євро прихованих приростів капіталу, згенерованих через Bitcoin Ordinals і токени BRC-20. Слідчі з італійської Guardia di Finanza відстежили кошти з вилученого апаратного гаманця Ledger через низку ончейн-транзакцій, зрештою пов’язавши активність гаманця з реальною людиною. Підозрюваний карбував активи, виставляв їх на продаж і спрямовував прибутки назад у основний біткоїн-гаманець, незаконно отримуючи публічні субсидії.

Chainalysis підкреслила, що злочинці дедалі частіше використовують нові класи цифрових активів, щоб приховувати статки, але публічні блокчейни залишають незмінні сліди, які викривають такі схеми. Компанія зазначила, що за наявності належних інструментів блокчейн-аналітики слідчі можуть розшифрувати складну ончейн-активність незалежно від технологічної новизни.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

46хв. тому

Біткоїн- та Ethereum-ETF зафіксували значні відпливи, тоді як Solana-ETF — припливи 21 травня

7год тому

Chainalysis викриває схему ухилення від сплати податків на 1,1 мільйона доларів із використанням Bitcoin Ordinals

7год тому

Ірландська поліція передала 500 BTC, пов’язаних із Clifton Collins; сукупний обсяг переказів за рік становить 73 мільйони доларів

14год тому

Митниця Нінбо вилучила понад 400 установок для майнінгу криптовалют під час розгрому контрабандної схеми

05-20 13:24

Бюро з розшуку кримінальних активів Ірландії повернуло 500 BTC (38,7 млн доларів) з бездіяльного гаманця за підтримки Europol

Поглиблений аналіз