Chainalysis попереджає про зростання ухилення від криптовалютних податків

• Уповноважені органи зі збирання та розподілу податків поспішають не відставати від технологічного прогресу.
• За даними Chainalysis, підрозділ Економічної та фінансової поліції у Фоджіа, Італія, нібито виявив план ухилення від сплати податків.

Компанія з блокчейн-аналітики Chainalysis повідомляє, що ухильники від сплати податків дедалі частіше використовують цифрові інструменти, зокрема Bitcoin Ordinals і токени BRC-20, щоб приховувати свій дохід від податкових органів.

У дослідженні, оприлюдненому в середу, Chainalysis зазначила, що хоча ухилення від сплати податків і непідзвітні доходи існують уже давно, методи, за допомогою яких здійснюються ці злочини, постійно змінюються.

Уповноважені органи зі збирання та розподілу податків поспішають не відставати від технологічного прогресу. Лише між 32 і 56% власників криптовалюти в США розкривають свої прибутки, свідчать дані опитування за березень. Дослідження, проведене в серпні 2024 року, показало, що в Норвегії цей показник є мізерним — 12%.

Bitcoin Ordinals і токени BRC-20 використовують

За даними Chainalysis, підрозділ Економічної та фінансової поліції у Фоджіа, Італія, нібито виявив план ухилення від сплати податків. Нібито зловмисник скористався Bitcoin Ordinals і стандартом токенів BRC-20, щоб приховати 1 мільйон євро (1,1 мільйона долара) у непідзвітних приростах капіталу.

Протокол Ordinals представили у 2023 році, і він дає змогу кодувати в транзакціях Bitcoin дані, зокрема зображення чи текст. Він також надає серійний номер сатоші — найменшій одиниці Bitcoin. Додатково стандарт BRC-20 дозволяє розгортати, карбувати та передавати текстові інскрипції в блокчейні Bitcoin.

За даними Chainalysis, підозрюваного знайшли такими, що створював токени із використанням протоколу Ordinals і стандарту BRC-20, надсилав їх та виводив у списки на маркетплейсах — як це було встановлено італійською поліцією під час розслідування.

Як повідомляє Chainalysis, активи продавали за цінами, значно вищими за їхню початкову вартість, а виручку повертали на основний біткоїн-гаманець підозрюваного. Ці кошти підозрюваний постійно реінвестував у нові інскрипції.

Приблизно 606 мільярдів доларів — це найкраща оцінка загального податку, який уряд законно мав би отримати, але не стягнув, ідеться в даних Служби внутрішніх доходів США (US Internal Revenue Service). Заниження доходів і розрахунки готівкою є поширеними стратегіями ухилення від сплати податків.

Ключові криптоновини сьогодні:

Crypto Custodian Copper вивчає $500M Sale за підтримки Cantor Fitzgerald