Згідно з даними Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, 21 травня агентство санкціонувало понад десяток осіб і організацій, пов’язаних із мережами відмивання коштів Картелю Сіналоа, зокрема одну операцію, у межах якої, за звинуваченнями, конвертували фентаніл і доходи від наркотиків у криптовалюту. Армандо де Хесус Охеда Авілес визначили як очільника мережі відмивання, яка збирала готівку в США, конвертувала її в криптовалюту та спрямовувала кошти назад керівництву картелю в Мексиці. OFAC заявило, що Охеда Авілес координував виїмки готівки та сприяв конвертаціям у криптовалюту, тоді як його спільники здійснювали посередницькі операції з переказами цифрової валюти. Унаслідок санкцій усе майно й майнові інтереси призначених осіб у США заблоковано, а американським особам заборонено вступати в будь-які операції з призначеними особами та організаціями.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

1год тому

Гонконг і ще вісім юрисдикцій заарештували 3 018 осіб під час транскордонного рейду проти шахрайства, зупинили перекази $20M у стейблкоїнах

1год тому

Міністерство фінансів США наклало санкції на дві мережі з відмивання грошей, пов’язані з картелем Сіналоа, під санкції потрапили близько десятка осіб

9год тому

Міністерство фінансів США наклало санкції на оператора картелю Сіналоа за криптовалютне відмивання грошей 21 травня

9год тому

Держказначейство США запровадило санкції проти співробітника Сіналоаського картелю, який використовував криптовалюту для легалізації доходів від наркоторгівлі

16год тому

Міністерство фінансів США наклало санкції на представника картелю Сіналоа за криптовалютне відмивання грошей

Поглиблений аналіз